Биржа OKX действительно блокирует пользователей? Разбор ситуации

Криптовалютная биржа OKX блокирует аккаунты пользователей из России и СНГ. Так ли это на самом деле и что произошло

8 августа, два крупных канала в Telegram, с совокупным количеством более 500 тыс. подписчиков, заявили, что криптобиржа OKX начала блокировать аккаунты пользователей из России и СНГ.

«Трейдеры стали массово жаловаться на блокировки своих акаунтов по самым разным причинам. При этом ряд пользователей потеряли средства из-за невозможности их вывести. Предоставление документов, подтверждающих происхождение средств, или обжалование блокировки занимает минимум 60 дней и не гарантирует восстановление доступа к аккаунту и активам, отмечают пользователи», — написали в телеграм-канале Баррель черной икры.

Под блокировку попали не только обычные пользователи, но и аккаунты партнеров биржи. Так называемые инфлюенсеры, рекомендующие платформу ОКХ, зарабатывающие на рекламе и реферальных программах также сообщили о блокировке. Один из таких — популярный криптоблогер Рафаэль Манвелян, автор канала «Слезы Сатоши».

«Но сегодня я с сожалением вынужден признать, что политика биржи и все предпосылки, с которыми я столкнулся лично, вынуждают меня призвать свое сообщество и как минимум пользователей из стран СНГ срочно вывести все средства с биржи ОКХ и отказаться от использования биржи на неопределенный срок», — заявил Манвелян.

Актуальный топ криптобирж без ограничений для россиян

Предполагается, что блокировки связаны с новой политикой биржи ОКХ, которая «резко сменилась на радикальную в отношении пользователей из СНГ».

Один пользователь

Мы связались с представителями биржи и получили сразу несколько комментариев. Первый — общий о том, стоит ли опасаться блокировки пользователям из России. Приводим его целиком.

«Все пользовали и участники аффилиатной программы биржи, в том числе из России, не подвергаются никаким рискам, если соблюдают необходимые правила и условия использования платформы. Недавние заявления в криптокомьюнити об ограничении работы платформы в регионе СНГ являются безосновательными. Платформа работает в штатном порядке, продукты и сервисы доступны без ограничений», — прокомментировала случившееся официальная пресс-служба биржи ОКХ.

Редакция РБК-Крипто попыталась разобраться в тонкостях блокировки аккаунтов инфлюенсеров. На этот вопрос ответил лично генеральный директор биржи — Стар Сюй.

СЕО компании объяснил причины ограничений доступа к аккаунтам в том числе взаимодействием с так называемой «грязной криптовалютой», в том числе проходившей через известный микшер Tornado Cash.

Действительно, известно, что OKX будет блокирует учетные записи пользователей при пополнении баланса бирже средствами, полученными из источников, находящихся под санкциями США (Garantex и Tornado cash), а также при выводе средств с OKX на в адрес, находящихся под санкциями субъектов, по сообщению CEO биржи OKX Стар Сюй.

Редакция РБК-Крипто связалась с руководителем биржи, который подтвердил сообщение и выступил с обращением лично к одному из инфлюенсеров, чей аккаунт пострадал.

«Уважаемый «Satoshi Friends»,

Я искренне понимаю ваше разочарование и сожалею о возникшей ситуации. Однако важно донести до сообщества достоверную информацию, ведь введение людей в заблуждение неверной информацией недопустимо.

Как мы уже обсуждали в личной переписке, ваш аккаунт нарушил нашу политику санкционного контроля, поэтому мы не можем продолжить предоставление услуг. На аккаунте были осуществлены несколько крупных транзакций, связанных с санкционированными биржами или DeFi-протоколами. Мы дали вам возможность вывести все средства до того, как аккаунт был заблокирован. Вы, в свою очередь, запросили создание нового аккаунта и перенос своих данных со старого аккаунта на новый. К сожалению, мы не можем это сделать, так как это будет нарушением политики соблюдения необходимых норм и условий работы биржи.

Будучи глобальной криптовалютной платформой с 12-летней историей, мы дорожим своей репутацией и считаем безопасность средств наших клиентов приоритетом. Мы не зарабатываем на заморозке счетов и никогда не присваиваем средства наших пользователей.

Кроме того, мы обязаны соблюдать действующие международные санкционные правила (как и указано в наших условиях об обслуживании клиентов).

Во-первых, мы не работаем с пользователями, которые находятся в санкционных списках SDN, и не имеем права предоставлять услуги лицам или организациям, находящимся под данными санкциями.

Во-вторых, если наши системы контроля фиксируют операции, связанные с санкционированными биржами или DeFi-протоколами, такими как Garantex или Tornado Cash, тогда наша комплаенс команда может ограничить аккаунт, нарушивший условия обслуживания.

Я хочу подчеркнуть, что большинство наших пользователей никогда не сталкиваются с подобными мерами, так как они ведут свою деятельность в рамках действующих законов и требований, и условий обслуживания», — подчеркнул Стар Сюй.

Напомним, что OKX — одна из самых популярных криптобирж в России. Площадка основана в 2017 году и зарегистрирована на Сейшельских островах. Она управляется OK Group, в которую также входит и OKCoin — это одна из первых криптобирж в истории, до запрета в Китае она входила в первую тройку по торговым объемам. По данным Coinmarketcap, суточные объемы торгов OKX превышают $1,6 млрд, а активы на площадке составляют порядка $18 млрд.

С августа прошлого года на криптобирже недоступны сделки на P2P с использованием российского рубля. Но пользователи из России могут торговать остальными валютами и имеют доступ ко всем предложениям и продуктам компании, в том числе к инструментам пассивного заработка.

Редакция отправила запрос на комментарий автору канала «Слезы Сатоши», но пока не получила на него ответ.

Источник