Bitfinex-Hacker wird zum Kronzeugen der US-Regierung

Ilya Lichtenstein, einer der bekanntesten Cyber-Kriminellen der Blockchain-Industrie, unterstützt nun das US-Justizministerium in Ermittlungen gegen Bitcoin Fog. Es handelt sich dabei um einen Krypto-Mixer, den Lichtenstein benutzte, um die beim Bitfinex-Hack gestohlenen Coins zu verschleiern.

Der spektakuläre Diebstahl von Bitfinex

Im Zentrum eines der größten Diebstähle von Bitcoin der Geschichte steht Ilya Lichtenstein – ein Hacker, der Milliarden von Dollar von der Kryptobörse Bitfinex gestohlen hat. Lichtenstein, der nun als Kooperationszeuge der US-Regierung auftrat, erklärte vor Gericht, wie er über mehrere Monate Zugang zu den Systemen von Bitfinex erlangte.

Lichtenstein brach auch in individuelle Konten anderer Kryptobörsen wie Coinbase und Kraken ein. Zusammen mit seiner Ehefrau, einer Social-Media-Rapperin, bekannte er sich letztes Jahr schuldig, in eine Geldwäscheverschwörung verwickelt zu sein, die mit dem Hack in Verbindung steht.

Die Geldwäscheoperation

Lichtenstein nutzte verschiedene Methoden, um die Herkunft der gestohlenen Gelder zu verschleiern. Unter anderem griff er auf den Dienst Bitcoin Fog und andere Mixer zurück, um die Spuren des gestohlenen Geldes zu verwischen. Trotz seiner intensiven Nutzung dieser Dienste betonte Lichtenstein, dass dies nicht seine primäre Methode zur Geldwäsche darstellte.

Er und seine Frau versuchten auch, ihre Identität zu verschleiern, indem sie Online-Konten unter falschen Namen einrichteten und Teile des gestohlenen Geldes für den Kauf von Non-Fungible Tokens, Gold und Walmart-Geschenkkarten verwendeten.

Die Folgen des Hacks

Die US-Regierung hat in Verbindung mit diesem Fall Bitcoin im Wert von über 4 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Diese Summe umfasst etwa 95.000 der gestohlenen Bitcoin direkt aus den Wallets des Paares sowie weitere 475 Millionen Dollar, die mit dem Hack in Verbindung gebracht wurden.

Die jüngste Übertragung von fast 1 Milliarde Dollar Bitcoin aus Wallets, die vom US-Justizministerium mit den beschlagnahmten Mitteln in Verbindung gebracht werden, zeigt das anhaltende Bemühen, die durch den Bitfinex-Hack erbeuteten Gelder zu managen.

Bitcoin Fog und die Evolution der Krypto-Mixer

Lichtensteins Aussage vor Gericht beleuchtet auch die Rolle von Bitcoin Fog und anderen Crypto Mixern in der digitalen Geldwäsche. Bitcoin Fog, mit dessen Hilfe angeblich seit 2011 Krypto im Wert von 335 Millionen US-Dollar gewaschen wurden, steht nun im Zentrum eines Rechtsfalles, in dem Lichtenstein als Zeuge gegen den Betreiber des Dienstes aussagt.

Diese Mixer, einschließlich neuerer Akteure wie YoMix und Privacy Pools, bleiben ein wesentliches Werkzeug für Kriminelle, um die Herkunft illegal erworbener Kryptowährungen zu verschleiern, trotz der Anstrengungen von Strafverfolgungsbehörden, solche Aktivitäten zu unterbinden.

Schicksal von Tornado Cash

Die Gründer von Tornado Cash entgingen nicht dem Schicksal ihrer Kollegen, den Schöpfern von Privacy-Mixern. Der russische Staatsbürger Roman Semenov und der Washingtoner Exekutivbeamte Roman Storm wurden der Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar im Auftrag nordkoreanischer Cyber-Krimineller beschuldigt.

Angeblich überstiegen die von Semenov und Storm durch Tornado Cash gewaschenen Vermögenswerte 1 Milliarde Dollar. Die kriminelle Gruppe Lazarus erhielt einen großen Teil davon.

Was wurde aus dem Bitfinex-Hack gelernt?

Der Fall rund um den Bitfinex-Hack und die darauf folgenden Ermittlungen zeichnen ein umfassendes Bild der Herausforderungen, die die Kryptoindustrie im Kampf gegen Cyberkriminalität und Geldwäsche zu bewältigen hat.

Während die Strafverfolgungsbehörden wichtige Siege erzielen, indem sie große Summen illegaler Gelder sicherstellen und zentrale Akteure zur Verantwortung ziehen, bleibt die Anpassungsfähigkeit von Kriminellen, die durch technologische Innovationen unterstützt wird, eine beständige Bedrohung für die Sicherheit und Integrität des Kryptomarktes.

Bitfinex und der Umgang mit den Folgen dieses beispiellosen Hacker-Angriffs dient als mahnendes Beispiel für die Risiken, die in der Welt der digitalen Währung lauern.

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