Биткоины на ₴2 млрд и более 10 000 токенов: какие криптовалюты декларировали украинские чиновники в 2023 году

31 марта завершился период подачи деклараций за 2023 год. Кроме недвижимости, зарплаты и других доходов, чиновники отчитывались и о криптовалютных накоплениях.

Редакция Incrypted проанализировала декларации из Единого государственного реестра за 2023 год, в которых фигурируют криптоактивы, и выявила крупнейших биткоин-владельцев, самые популярные цифровые валюты и платформы, где чиновники хранят собственные активы.

Особенности декларирования

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) закрыло доступ к публичной части Реестра деклараций. В агентстве также заявляли, что до прекращения военного положения субъекты декларирования «не должны терять время на заполнение и подачу декларации и/или сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии».

Впрочем, в октябре 2023 года вступил в силу закон о восстановлении электронного декларирования, а в декабре НАПК открыло публичный доступ к Реестру.

Согласно этому, чиновники должны были подать соответствующую отчетность за 2021-2022 годы до 31 января, а за 2023 — до 31 марта 2024 года.

В разговоре с Incrypted юристы объясняли, что декларировать наличие своего имущества, в том числе криптовалюты, обязаны лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления. Отметим, они также указывают в декларациях активы, принадлежащие членам семьи.

В Базе разъяснений НАПК содержится подробная инструкция о том, как декларанты должны отражать криптовалюты во время отчетности.

Основные цифры

В проанализированных редакцией Incrypted документах криптовалюты указаны в 1834 декларациях. Всего в них указаны 10 163 различных токенов.

Среди самых популярных активов, фигурирующих в декларациях, — биткоин, Ethereum, Tether, Polkadot, BNB, Cardano, Ripple, Solana, а также мемкоины Shiba Inu и Dogecoin.

Кол-во деклараций с указанными криптоактивами и общее кол-во токенов, фигурирующих в декларациях. Инфографика: Incrypted.

В целом декларанты указали около 834 BTC, что на момент написания составляет более $55,7 млн или примерно 2,1 млрд гривен, около 3964 ETH (почти $13 млн и 505 млн гривен соответственно) и USDT на более $4,1 млн (почти 160 млн гривен).

Популярностью среди декларантов также пользуются мемкоины — в частности Dogecoin и Shiba Inu.

Стоит отметить, что при подсчете общего количества последних редакция Incrypted не учитывала 204 357 574 000 000 SHIB, указанные в декларации сотрудника Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Алексея Климова. Вероятно, декларант неправильно указал количество активов Shiba Inu при заполнении, ведь на момент написания это бы составляло почти половину общего количества монет в обращении.

Скриншот декларации. Данные: Единый государственный реестр деклараций.

Топ-10 биткоин-владельцев

Согласно всем декларациям за 2023 год, в которых упоминались криптоактивы, первую криптовалюту в них отметили 792 человека.

Декларанты, указавшие наибольшее количество биткоинов в отчетности. Инфографика: Incrypted.

Крупнейшим владельцем по количеству биткоинов стал депутат Одесского облсовета Никита Кузькевич. Он задекларировал 121 BTC (более $8,2 млн на момент написания статьи). Из них 88 BTC принадлежат ему, 33 BTC — его жене. Согласно поданным данным, у супругов появились биткоины еще в 2012 году.

Отметим, еще три декларанта из топ-10 крупнейших держателей первой криптовалюты — глава Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Управления делами аппарата Верховной Рады Олег Бондаренко, глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер и заместитель начальника ГУНП в Николаевской области Эдуард Соловьев — являются ранними владельцами. Каждый из них указал, что получил биткоины еще в 2013 году.

Вторым из крупнейших биткоин-владельцев среди декларантов со 100 BTC (более $6,7 млн на момент написания) является депутат Хмельницкого районного совета Александр Кизляр. Отметим, он также фигурирует в топ-10 чиновников по количеству Ethereum. Кроме того, в 2023 году Кизляр приобрел 6,5 млрд PEPE и 1500 SOL.

Еще один участник рейтинга — нардеп Дмитрий Гурин — указал владение его женой 42 BTC ($2,8 млн) на кошельке Opendime. Однако, согласно декларации, средства были украдены.

Топ-10 владельцев Tether

Стейблкоин USDT от Tether стал вторым самым популярным криптоактивом в декларациях за 2023 год.

Декларанты, указавшие наибольшее количество USDT в отчетности. Инфографика: Incrypted.

Лидером по количеству USDT стал директор департамента государственной исполнительной службы Минюста Максим Киселев. По данным его декларации, он владеет более 647 000 USDT. Киселев также отметил, что в 2023 году получил от продажи криптовалюты около 2,6 млн гривен.

На втором месте по количеству стейблкоинов от Tether расположился начальник департамента Офиса Генпрокурора Виталий Бровко. В декларации владелицей в общей сложности более 619 000 USDT указана его жена. Отметим, что в 2023 году она получила от продажи криптовалют около 8,3 млн гривен.

Кроме того, USDT на более $84 700 владеет первый заместитель начальника Полесской таможни Иван Иванов. Стоит отметить, что кроме стейблкоинов, в его декларации за 2023 год в разделе «денежных активов» упоминается биткоин на бирже FTX. Его количество не указано, обозначена лишь стоимость в гривнах — около ₴61 000. Однако, в декларации за 2022 год фигурирует эта же сумма, но с указанием количества монет — 102 ВТС.

Топ-10 владельцев Ethereum

В общей сложности, Ethereum фигурирует в 606 декларациях за 2023 год.

Декларанты, указавшие наибольшее количество ETH в отчетности. Инфографика: Incrypted.

Крупнейшим владельцем является депутат Подольского районного совета Одесской области Игорь Осипов. Он указал в декларации 1800 ETH (более $6 млн), однако отметил, что доступ ко всем активам потерян. Кроме Ethereum, в его отчетности фигурируют 1,5 млн XRP.

Второе место в рейтинге занимает вышеупомянутый депутат Хмельницкого райсовета Александр Кизляр с 1000 ETH ($3,3 млн). Третье — главная специалистка отдела коммунального хозяйства управления по благоустройству города Днепровского горсовета Кристина Павлова. Согласно декларации последней, ее муж владеет 130 ETH.

Где декларанты хранят криптовалюты?

Самой популярной биржей, которую используют чиновники, оказалась Binance. В более чем половине деклараций за 2023 год именно эта платформа фигурирует чаще всего в качестве поставщика услуг.

Самые популярные платформы среди декларантов. Инфографика: Incrypted.

С большим отрывом на втором и третьем месте по популярности расположились WhiteBIT и Bybit соответственно.

Кроме того, в 2,5% проанализированных деклараций указаны холодные кошельки.

Выводы

Из года в год количество деклараций украинских чиновников, в которых упоминаются криптовалюты, растет. Например, за 2022 год они фигурировали в 1428 отчетах в Едином государственном реестре.

На фоне того, что Украина неоднократно входила в число стран-лидеров по уровню принятия цифровых активов, а в 2023 году, по подсчетам Chainalysis, украинские инвесторы получили $850 млн прибыли благодаря инвестициям в криптовалюты, продолжение этой тенденции и в дальнейшем представляется вполне вероятным.

Впрочем, в Украине до сих пор окончательно не принято регулирование криптовалют и особенности их налогообложения. Сейчас существует два законопроекта по внедрению соответствующего законодательства, однако, по словам нардепов и представителей НБУ, ни одна из них не будет принята в нынешнем виде. Подробнее с обеими версиями можно ознакомиться в наших материалах:

Источник