Jueza del Caso XRP Condena Estafadora Cripto Por Esquema Ponzi de $8.4 Millones

La jueza que sacudió el ecosistema cripto con su decisión revolucionaria sobre XRP vuelve a ser noticia. Analisa Torres, cuya histórica decisión determinó que las ventas minoristas de XRP no eran valores, sentenció el jueves a 30 meses de prisión a una promotora de un esquema Ponzi de criptomonedas por defraudar $8,4 millones a inversores ingenuos.

La sentencia llega días después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentara un escrito de apelación desafiando la decisión anterior de Torres, que distinguía entre ventas institucionales y minoristas de XRP, estableciendo cómo ciertos tokens no son inherentemente valores cuando se venden a inversores minoristas en exchanges.

El fallo de Torres en 2024 envió ondas expansivas a través de la industria. Ahora, otro caso clave lleno de drama político está en juego.

En la sentencia, la jueza Torres describió cómo Hernández “vendió monedas sin valor” mientras señalaba evidencia que sugiere la continua participación de Hernández en esquemas similares.

La sentencia sigue a la declaración de culpabilidad de Hernández por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en julio del año pasado, después de que la SEC presentara los cargos inicialmente en 2022.

“Hay evidencia de que lo ha vuelto a hacer desde entonces”, dijo la jueza Torres antes de dictar sentencia, haciendo referencia a las afirmaciones de los fiscales de que Hernández había participado en múltiples esquemas de inversión en criptomonedas.

Hernández trabajó con co-conspiradores entre 2017 y 2021 para promover las operaciones fraudulentas de trading y minería de criptomonedas de Forcount, según una acusación sellada que detalla su papel en generar “emoción […] para reclutar víctimas en el esquema”.

El esquema prometía a los inversores que duplicarían sus inversiones en seis meses a través de rendimientos garantizados.

“La Sra. Hernández, cuando recibía quejas, dirigía a las víctimas al siguiente esquema”, dijo el fiscal al tribunal, describiendo cómo dirigía a los inversores decepcionados hacia otras oportunidades fraudulentas.

Según los informes, Hernández fue confrontada en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, después de lo cual eliminó los registros de transacciones en su teléfono.

La sentencia arroja luz sobre el impacto de los esquemas en las víctimas, con un inversor diciéndole al tribunal que perdió sus ahorros para la jubilación y su matrimonio debido al fraude. Las víctimas también informaron sentirse particularmente vulnerables debido a su estatus migratorio.

“Las víctimas estaban aterrorizadas, muchas estaban indocumentadas con la nueva administración”, detalla una transcripción judicial de Inner City Press, citando a un fiscal federal adjunto.

Cambios de liderazgo en tribunal de Manhattan

La sentencia llega en medio de cambios de liderazgo en el Distrito Sur de Nueva York, tras la salida del Fiscal Federal Damian Williams en diciembre.

Williams lideró la acusación en casos de alto perfil que llevaron al encarcelamiento de figuras como el desacreditado fundador de FTX Sam Bankman-Fried y Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein. También trabajó en el caso contra el rapero Sean “Diddy” Combs, quien actualmente espera juicio.

El expresidente de la SEC, Jay Clayton, ha sido nominado por el presidente Donald Trump como reemplazo de Williams, señalando un potencial cambio en el enfoque de la oficina hacia la persecución de delitos relacionados con criptomonedas. Clayton espera la confirmación del Senado para el cargo.

El caso Forcount ha resultado en múltiples condenas relacionadas, con el promotor senior Juan Tacuri recibiendo una sentencia de 20 años en octubre de 2024.

El fundador del esquema, Francisley Da Silva, permanece bajo custodia en Brasil.

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