Бывший юрист SEC рассказал о перспективах Сэма Банкмана-Фрида в суде. Что грозит руководителю криптобиржи FTX?

Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид вряд ли сможет избежать серьёзного наказания – такое заявление сделал бывший юрист Комиссии по ценным бумагам Джон Рид Старк. Он опубликовал в Твиттере развёрнутый тред со своим прогнозом хода судебных заседаний по делу Сэма. По словам эксперта, против Банкмана-Фрида развёрнута настолько мощная кампания стороны обвинения, что ему уже пора готовиться к длительному тюремному сроку. Почему? На то есть три главные причины.

Свидетели по делу Банкмана-Фрида

Небольшой спойлер: со стороны обвинения против подсудимого выступают юристы Министерства юстиции США. Они не упустят такой «лакомый» шанс провести идеальное дело, отметил эксперт в своих публикациях. Вот его реплика по поводу происходящего.

Редко когда в истории уголовных дел о финансовом мошенничестве команда Минюста США обладала таким неограниченным доступом к столь необычайной сокровищнице свидетелей и доказательств.

Задержанный основатель FTX Сэм Банкман-Фрид

Итак, первая причина незавидных перспектив Сэма – «огромная куча крыс», то есть его же коллег и знакомых. Многие из них тоже получили серьёзные обвинения в свой адрес и теперь делают всё, чтобы снизить своё наказание.

Они полностью сотрудничают со следствием, отметил Старк. Он продолжает.

Каждый свидетель будет рассказывать закулисную историю FTX в тщательно продуманной, хорошо отрепетированной и выверенной попытке представить убедительную историю многогранного глобального преступного предприятия.

Согласно данным источников CoinDesk, в ходе шестинедельного судебного разбирательства прокуроры будут изучать свидетельские показания, внутренние документы, электронные письма и горы других доказательств. Всё это официально прольёт свет на факт незаконного использования миллиардов долларов средств клиентов биржей FTX, которые вдобавок не знали о происходящем. И именно свидетели станут едва ли не важнейшей составляющей всего дела, считает эксперт.

На первых судебных заседаниях будут давать показания сразу несколько важных личностей. Остановимся вкратце на каждой из них.

Бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон

Кэролайн Эллисон: бывшая руководительница Alameda Research и бывшая девушка Банкмана-Фрида. Одна из немногих, кто был близко к Сэму практически всё время. К слову, именно слив её личных дневников прессе Сэмом в августе 2023 года заставил судью отозвать залог по Банкману-Фриду и перевести его в тюремную камеру.

Ведущий разработчик FTX Нишад Сингх

Нишад Сингх: стоял у истоков Alameda Research, а спустя некоторое время после появления FTX занял в бирже руководящую должность. Сингх был одним из трех человек, контролировавших ключи к механизму алгоритмической торговли FTX. Как владелец ключа Сингх мог перемещать средства биржи по своему усмотрению. Он также был осведомлён о использовании средств клиентов Alameda.

Сооснователь FTX Гэри Ван

Гэри Ван: сооснователь FTX и Alameda, правая рука Сэма. Ван занимал должность технического директора в обеих компаниях. Он также был лично знаком с Банкманом-Фридом – они начали дружить в математическом лагере в старших классах школы, а затем жили в общежитии в колледже при Массачусетском технологическом институте. Сторона обвинения считает, что именно с подачи Вана компании Alameda Research был предоставлен безлимитный кредит от торговой платформы FTX.

Экономист Андриа ван дер Мерве

Андриа ван дер Мерве: экономист, специализирующийся на комплексных расследованиях в области регулирования финансовых рынков. Будучи экспертом в области финансового регулирования и рыночных рисков, она может дать представление о том, как Банкман-Фрид и его окружение предположительно вступили в сговор с целью нарушения федерального законодательства о ценных бумагах и сырьевых товарах.

Профессор Питер Истон

Питер Истон: профессор Университета Нотр-Дам. Он представит суду обзор финансовых показателей Alameda Research и FTX. В его показаниях будет обсуждаться вопрос о том, как хранились средства клиентов, а также соответствовали ли остатки на реальных банковских счетах остаткам во внутренних бухгалтерских записях FTX.

Томас Бишоп: корпоративный консультант, специализируется на проведении судебных экспертиз и вопросах бухгалтерского учёта. Он может предложить своё видение «расчётов финансовых показателей» для FTX и Alameda на основе «общедоступных документов и записей». Он является свидетелем стороны защиты, как и следующие три человека.

Брайан Ким: аналитик и криминалист, расскажет о внутренней переписке между Банкманом-Фридом и его подчинёнными в FTX и Alameda.

Джозеф Пимбли: финансовый консультант, эксперт в сфере риск-менеджмента. В своих показаниях он может рассказать присяжным, что финансовые проблемы биржи были вызваны техническими проблемами в её коде, которые Банкман-Фрид не мог заметить. Адвокаты защиты заявили, что намерены вызвать его для дачи противоположных показаний Вангу и Сингху.

Эндрю Ди Ву: профессор финансов и технологий Мичиганского университета. Он расскажет о том, как работают криптобиржи и лежащая в их основе технология блокчейнов.

Что будет с Сэмом Банкманом Фридом

Как отметил Старк, после коллапса FTX место Банкмана-Фрида занял опытный юрист и специалист в сфере реструктуризации банкротств Джон Рэй III. За почти год своей работы команда Рэя потратила около 200 миллионов долларов на расследование деятельности криптобиржи.

Новый руководитель криптобиржи FTX юрист Джон Рэй III

У юристов есть карт-бланш на всё, лишь бы докопаться до истины в таком громком деле, считает эксперт. Вот его реплика, которую приводит Decrypt.

Сторона обвинения пользуется плодами труда высокооплачиваемого частного легиона лучших в мире следователей, аналитиков, бухгалтеров, юристов, криптографов, технологов и так далее. Все они в полной мере мотивированы для того, чтобы оправдать свои возмутительно непомерные гонорары.

Наконец, третья причина – сам Сэм Банкман-Фрид. В суде адвокаты настоятельно рекомендуют своим клиентам держать язык за зубами. Всё же здесь далеко не всегда ясен полный набор инструментов стороны обвинения, как и не известны все их доказательства. У подсудимого есть полное право молчать, здесь нет никакой проблемы.

Но будет ли Сэм молчать? Старк в этом не уверен. Вот его цитата.

С момента краха FTX Банкман-Фрид не просто согласился дать интервью нескольким СМИ. Он развернул целую пиар-кампанию в свою поддержку. Твиттер, подкасты, общение с журналистами: Сэм просто отказывается замолчать. Является ли он сумасшедшим или просто хочет излить кому-то душу – этот вопрос остаётся открытым не только для юристов, но и для психологов.

Учитывая всё вышеперечисленное, Сэма ждёт незавидная судьба. Предсказать будущий ход дела с точностью невозможно, однако скорее всего юристам придётся сражаться за десятки лет тюремного заключения в виде наказания. Нет никакой речи о невиновности или подобных вещах, то есть данная история Банкмана-Фрида закончится за решёткой, отмечают эксперты.

Положению Сэма Банкмана-Фрида сейчас точно не позавидуешь. Эксперты сходятся во мнении, что бывшему предпринимателю грозят десятки лет за решёткой, ну а сам он едва ли сможет избавиться от перспективы наказания. Однако сам кейс и его развитие в любом случае вызывает интерес. Особенно это актуально для бывших пользователей FTX, которые потеряли деньги из-за деятельности Сэма.

Источник