Chainalysis: las estafas románticas con criptomonedas son la nueva epidemia

¡Atención! Las estafas con criptomonedas son cada vez más furtivas, de acuerdo a Chainalysis, pionero en plataformas de datos Blockchain, las estafas románticas con criptomonedas, conocidas como «Pig Butchering», están experimentando un preocupante aumento en 2024. Estos engaños, que se aprovechan de la confianza y los sentimientos de las víctimas, se han vuelto cada vez más sofisticados y perjudiciales.

A propósito, las «Pig Butchering» conocidas por la forma en que los malos actores dicen que «engordan» a sus víctimas para extraer el mayor valor posible, son un problema grande y creciente, con un nexo importante con las criptomonedas.

En realidad, los estafadores románticos comienzan construyendo una relación a lo largo del tiempo con la víctima, a menudo iniciando el contacto, fingiendo haber enviado un mensaje de texto a un número equivocado o a través de aplicaciones de citas. A medida que la relación se profundiza, el estafador eventualmente presionará a la víctima para que invierta dinero en una oportunidad de inversión falsa, y continuará haciéndolo hasta que finalmente corte el contacto.

Como consecuencia, Chainalysis ha publicado el informe titulado «The 2024 Crypto Crime Report» donde indica que las estafas románticas se han multiplicado por 85 desde el 2020.

📣 Part 2 of our mid-year crypto crime update is here! We discuss the latest scam trends, review on-chain activity related to child sexual abuse material (CSAM), and examine Huione Guarantee, an online marketplace exposed for facilitating cybercrimes. https://t.co/rJBtYVk7Gb

— Chainalysis (@chainalysis) August 29, 2024

Al respecto, Eric Jardine responsable de investigación de delitos en Chainalysis, dijo: «Seguimos de cerca el ecosistema de los cripto delitos, en colaboración con nuestros socios, para arrojar luz sobre la actividad ilícita. Continuaremos trabajando con las fuerzas de seguridad para interrumpir y prevenir estas estafas a través de nuestras herramientas».

Corazones robados y criptomonedas perdidas: El auge de las estafas románticas en 2024

Ciertamente, Chainalysis dice que, de 2022 a 2024, una conocida plataforma de fraudes recibió $10,5 millones por parte de estafadores que realizaban este tipo de práctica. En esta Web se vendían perfiles de redes sociales «con experiencia», a un precio de $5 y $20 por cada cuenta. Los estafadores compraron entre 525.000 y más de 2 millones de perfiles de redes sociales que se utilizaron para atacar a las víctimas.

Por otro lado, un dato impresionante es que el 43% de las cripto estafas registradas en 2024 se han dirigido a wallets creadas este mismo año. Este incremento significativo sugiere que los estafadores se están enfocando cada vez más en usuarios nuevos y menos experimentados, aprovechando su vulnerabilidad. En comparación, en 2022, solo el 29,9% de los ataques se concentraron en wallets de reciente creación.

Entradas a wallets fraudulentas. Fuente: Chainalysis

Ahora bien, entre 2020 y 2024 hasta la fecha, la cantidad promedio de días que las estafas estuvieron activas disminuyó significativamente, comenzando con 271 días para las estafas que comenzaron en 2020 y terminando con 42 días hasta ahora para las estafas que comenzaron en 2024.

Duración media de la estafa por año. Fuente: Chainalysis

Ciberdelincuentes cambian de táctica: Del Ponzi al Corazón

Sobre este hecho, Eric Jardine reveló información impactante: «Los estafadores están dejando de lado los esquemas Ponzi que se dirigen a una red amplia para pasar a campañas más específicas, como las estafas románticas».

Igualmente, añadió: «Existe un acercamiento más personal a las víctimas, a través de redes sociales o mensajes de texto. Esto hace que sea más difícil rastrear a los estafadores, aunque hay casos donde se produce un congelamiento de los activos y la intervención de las fuerzas del orden. Esto también sirve como recordatorio de que cualquier persona puede ser un objetivo».

Para finalizar, Eric Jardine, recalcó: «Es importante mantenerse alerta y ser especialmente cauteloso con las comunicaciones personales. En el momento en el que se produzca una solicitud de transferencia de fondos monetarios, se deberían activar las alarmas» ¡No bajes la guardia!

Me retiro con esta frase de Erin West: «Las víctimas tienen que lidiar no solo con la pérdida de dinero, sino con una traición a menudo desgarradora por parte de una persona a la que han llegado a amar y en la que confían».

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