China anuncia medidas enérgicas contra los intercambios de cifrado ilícitos

Las autoridades de China, encabezadas por la Administración Estatal de Divisas (SAFE), ejecutaron recientemente una fuerte represión contra un banco clandestino involucrado en servicios ilícitos de intercambio basados ​​en criptomonedas. Esta operación específica, que abarcó 17 provincias, utilizó de manera intrincada más de 1.000 cuentas bancarias para facilitar transacciones por un total de 15.800 millones de yuanes, equivalente a aproximadamente 2.200 millones de dólares.

Los intercambios ilegales en China facilitaron transacciones por valor de 15.800 millones de yuanes

La metodología central de esta operación giraba en torno a la adquisición de criptomonedas en bolsas extranjeras y la oferta de servicios de cambio de yuanes dentro de una red compleja y clandestina. El epicentro de esta represión se desarrolló en Qingdao, donde diligentes esfuerzos policiales llevaron a la dent de más de 1.000 cuentas estrechamente vinculadas a un ciudadano chino llamado Jin. Estas numerosas cuentas sirvieron como conductos cruciales para las extensas actividades de intercambio, orquestando el flujo de 15,8 mil millones de yuanes dentro del intrincado panorama de las transacciones criptográficas.

El cerebro detrás de esta operación fue dent como Li, un trabajador textil aparentemente sin relación alguna que desempeñó un papel fundamental como intermediario facilitando transacciones de moneda virtual. Operando subrepticiamente en 17 provincias, el negocio clandestino de intercambio logró ejecutar más de 20 millones de transacciones, lo que subraya la escala y la sofisticación de la operación ilícita. Es importante destacar que el informe enfatizó la ilegalidad de administrar e intercambiar criptomonedas dentro del estricto marco regulatorio chino que rige las transacciones financieras.

Xu Xiao, inspector de la sucursal de Qingdao de la Administración Estatal de Divisas, ofreció información sobre el proceso ilícito. Los bancos clandestinos se dedicaron a la compra matic de monedas virtuales, navegando posteriormente a través de la intrincada red de plataformas comerciales en el extranjero para vender estos activos adquiridos. Esta maniobra estratégica tenía como objetivo obtener las divisas necesarias, completando efectivamente la conversión entre yuanes y monedas extranjeras. A los ojos de las autoridades chinas, este intrincado proceso constituyó una clara violación, caracterizada como el acto ilegal de comprar y vender divisas.

Modus Operandi y respuesta regulatoria

Fundamentalmente, las regulaciones en China exigen que dichos intercambios se lleven a cabo exclusivamente en lugares designados por el estado, garantizando un entorno controlado y monitoreado. Al reconocer el atractivo potencial de los tipos de cambio favorables y la conveniencia percibida, las autoridades de SAFE emitieron una severa advertencia contra las personas que participan en este tipo de comercio ilegal. La nota de advertencia subrayó los riesgos asociados con eludir los canales legales y las posibles consecuencias para los involucrados.

Huang Hui, subdirector del Departamento de Gestión e Inspección de SAFE, enfatizó el compromiso continuo con los esfuerzos de colaboración con otras instituciones estatales. Este compromiso se extiende más allá de la mera represión de los negocios cambiarios ilegales, incluidos los bancos clandestinos, y promueve activamente la utilización de canales legales para las operaciones financieras. La postura cooperativa subraya el enfoque integral adoptado por las autoridades chinas para salvaguardar la integridad de los sistemas financieros del país.

Este movimiento decisivo se alinea perfectamente con la postura general del gobierno de China sobre de criptomonedas . A pesar de la proliferación global de monedas digitales, China ha reforzado constantemente sus medidas regulatorias, manteniendo una prohibición firme sobre varios aspectos de las transacciones criptográficas. La reciente ofensiva contra este banco clandestino indica un enfoque proactivo para hacerlas cumplir.

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