China stuft Krypto-Transaktionen mittlerweile als Geldwäsche ein

In diesem Beitrag:

• China hat Krypto-Transaktionen gerade als Geldwäsche eingestuft, was die Branche schwer trifft.
• Neue Gesetze bedeuten, dass Ihnen schwere Geldstrafen und Gefängnisstrafen drohen, wenn Sie Krypto zum Verstecken von schmutzigem Geld nutzen.
• Die Gerichte kaufen keine Ausreden; Wenn Sie von dem schmutzigen Geld „wussten oder hätten wissen müssen“, sind Sie schuldig.

China hat gerade den Auslöser für Krypto-Transaktionen gezogen und sie nach seiner neuesten Rechtsauffassung als Geldwäsche eingestuft. Dies ist die bisher härteste Haltung eines Landes, das bereits für seine Anti-Krypto-Maßnahmen bekannt ist.

Der Oberste Volksgerichtshof und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft haben ihre „Auslegung zu mehreren Fragen der Rechtsanwendung bei der Behandlung von Geldwäsche-Straffällen“ herausgegeben.

Diese Interpretation enthält mehrere Artikel, in denen alles aufgeschlüsselt wird, von der Selbstwäsche bis zum Verstecken schmutzigen cash vor Verbrechen, die von anderen begangen wurden. Wenn Sie Kryptowährungen mit Erträgen aus Straftaten vermischen, stecken Sie jetzt in großen Schwierigkeiten, insbesondere wenn Sie sich auf dem Festland befinden.

Krypto wird in die Geldwäsche verwickelt

Artikel 1 trifft diejenigen, die Krypto nutzen, um die Herkunft ihrer unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verbergen oder zu verbergen, und setzt ihnen die volle Härte der chinesischen Anti-Geldwäsche-Gesetze zu. Wenn Sie glauben, Sie könnten sich dumm stellen, denken Sie noch einmal darüber nach.

Artikel 2 besagt, dass Sie, wenn Sie „wussten oder hätten wissen müssen“, dass das Geld schmutzig war, genauso schuldig sind wie die Person, die das Verbrechen begangen hat.

Die Gerichte werden „Ich wusste es nicht“ nicht als Ausrede akzeptieren. Artikel 3 beschreibt, wie die Gerichte feststellen, ob Sie wirklich wussten, was vor sich ging.

Sie werden sich die Informationen ansehen, die Sie hatten, wie Sie mit dem Geld umgegangen sind und wie zwielichtig Ihre Transaktionen waren. Wenn Ihre Geschichte nicht aufgeht, haben Sie Pech gehabt.

Artikel 4 legt die Messlatte dafür fest, was als „schwerwiegende Umstände“ gilt. Wenn Sie gewaschene Gelder im Wert von mehr als 5 Millionen RMB bewegen, droht Ihnen eine Menge Schaden.

Auch wenn Sie die Kooperation verweigern oder durch Ihr Handeln große finanzielle Verluste verursachen, müssen Sie mit sehr schwerwiegenden Konsequenzen rechnen.

Geldstrafen, Gefängnisstrafen und kein einfacher Ausweg

Die Artikel 5 bis 7 gehen sogar noch weiter und legen die konkreten Möglichkeiten dar, wie Menschen versuchen könnten, Geld mithilfe von Krypto zu waschen. Ob durch Verpfändung, Investition in fragwürdige Finanzprodukte oder durch das Verstecken von cash in Casinos und Einkaufszentren – China ist Ihnen auf der Spur.

Sie haben alles aufgelistet, was ihnen einfällt, von der Überweisung von Erträgen aus Straftaten bis hin zur Umwandlung in etwas anderes, wie Gold oder sogar Lottoscheine. Und ja, Kryptotransaktionen stehen jetzt offiziell auf dieser Liste.

Aber China ist nicht nur daran interessiert, Einzelpersonen zu vernichten, sondern es geht auch um Organisationen. Artikel 11 stellt klar, dass, wenn ein Unternehmen bei der Geldwäsche erwischt wird, das gesamte Unternehmen mit einer Geldstrafe belegt werden kann und die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden.

Artikel 10 besagt, dass Sie möglicherweise eine mildere Strafe erhalten, wenn Sie ein Geständnis ablegen und bei der Wiederbeschaffung des Geldes helfen, aber das gilt nur, wenn Ihre Straftat als geringfügig gilt.

Artikel 9 verdeutlicht die Strafen. Wenn Sie gefasst und verurteilt werden, müssen Sie mit hohen Geldstrafen und möglicherweise Jahren Haft rechnen. Die Bußgelder reichen von mindestens 10.000 RMB, wenn Sie leicht davonkommen, bis zu 200.000 RMB, wenn Sie in größeren Schwierigkeiten sind.

Und das ist erst der Anfang, denn die Gefängnisstrafe steht auf dem Spiel.

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