Cofundador de Tornado Cash se declara inocente de todos los cargos

Roman Storm, cofundador del polémico mezclador de criptomonedas Tornado Cash, quien fue arrestado en agosto, al parecer se declaró inocente de todos los cargos relacionados con lavado de dinero y violaciones de sanciones de los Estados Unidos.

Según un hilo del 6 de septiembre de Inner City Press, Storm se declaró inocente ante un juez en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos. A él y a su supuesto cómplice Roman Semenov se les imputan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

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Los cargos se centraron en Tornado Cash, que presuntamente facilitó los esfuerzos del Lazarus Group de Corea del Norte para eludir las sanciones de los Estados Unidos, lo que permitió, según informes, que el régimen del país financiara su programa nuclear. Storm fue liberado bajo fianza de USD 2 millones poco después de su arresto y tiene restricciones significativas para viajar fuera de ciertas regiones de Nueva York, Nueva Jersey, Washington y California.

En agosto de 2022, las autoridades de Países Bajos arrestaron al cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, por cargos similares relacionados con el lavado de dinero de Lazarus Group. Fue liberado de la cárcel en abril de 2023 para esperar el inicio de su juicio desde su casa bajo vigilancia electrónica. Al cierre de esta edición, Semenov seguía prófugo.

Sorry I was afk for a while, what did I miss?

— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) April 28, 2023

En agosto de 2022, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó a Tornado Cash a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) —entidades sancionadas—, lo que provocó críticas tanto dentro como fuera del espacio cripto, al considerarse que era un exceso de autoridad por parte del departamento gubernamental. En septiembre de 2022, varias personas presentaron una demanda contra esta acción con el respaldo financiero del exchange de criptomonedas Coinbase, pero un juez falló a favor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en una decisión de agosto.

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Para muchos en el mundo de las criptomonedas, las acusaciones contra los cofundadores de Tornado Cash están lejos de ser cuestiones simples y claras. Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, reconoció públicamente haber utilizado el mezclador para enviar fondos a personas afectadas por la guerra en Ucrania, que ha estado en curso desde febrero de 2022.

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