CoinDesk об итогах репрессий властей и финрегуляторов США

Исследователи CoinDesk напомнили о том что финансовые регуляторы и власти США были довольно жестокими к представителям криптоиндустрии в 2023 году. Специалисты подчеркнули, что у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) был активный год. За последние 7 месяцев поданы иски против руководства и деятельности платформ Coinbase, Kraken и Binance и Binance.US.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также не осталась без дела и, по мнению экспертов, сыграет ключевую роль в регулировании сектора в 2024 году. Ее председатель Ростин Бехнам неоднократно заявлял, что гордится тем, сколько принудительных мер предприняло его агентство.

Помимо этого было заведено множество уголовных дел по вопросам национальной безопасности. Власти США выступили против Ави Айзенберга, Романа Сторма, Алекса Машинского, Чанпэна Чжао и Сэмюэля Бэнкмана-Фрида. Слушания по вынесению приговора бывшим главам бирж FTX и Binance пройдут в 1-й половине нового года. Китайский предприниматель признал себя виновным по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне в качестве бывшего генерального директора торговой платформы и ждет приговора.

Бэнкману-Фриду «светит» длительный срок после того, как в начале ноября 2023 года присяжные признали его виновным по 7 различным обвинениям. Ему также грозит 2-е судебное разбирательство.

По мнению специалистов, дела Айзенберга и Шторма также будут интересными с точки зрения юридических теорий. Первый из них обвиняется в манипулировании сырьевыми товарами и мошенничестве в реализации «торговой стратегии», в результате которой Mango Markets потеряла $114 млн. Второму предъявлены обвинения в сговоре с целью управления системой денежных переводов, содействии отмыванию денег и уклонении от санкций, связанных с работой в качестве разработчика Tornado Cash.

Источник