Cuatro años de cárcel para el fundador de Oyster Protocol por evasión fiscal de USD 5.5 millones

Amir Bruno Elmaani, el fundador de 31 años del esquema de criptomonedas ya desaparecido Oyster Protocol, ha sido condenado a la pena máxima de cuatro años de prisión por evasión fiscal.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos informó el 31 de octubre que Elmaani, también conocido bajo el seudónimo “Bruno Block”, fue condenado a prisión después de declararse culpable el 6 de abril de evasión de impuestos, admitiendo haber creado y vendido en secreto tokens Pearl sin pagar impuestos sobre una gran cantidad de ganancias del proyecto.

Elmaani admitió haber causado pérdidas fiscales por más de USD 5.5 millones.

“Amir Elmaani violó el deber de pagar impuestos sobre millones de dólares en ganancias de criptomonedas, y también violó la confianza de los inversores en la criptomoneda que fundó”, dijo el Fiscal del Distrito Damian Williams en relación con la sentencia.

Entre septiembre y octubre de 2017, Elmaani promocionó una criptomoneda llamada Pearl (PRL), comercializada como una forma para que los inversores adquirieran datos en una plataforma de almacenamiento de datos basada en blockchain llamada Oyster Protocol.

Sin embargo, bajo las narices del equipo de Oyster Protocol y los inversores, Elmaani creó en secreto una gran cantidad de nuevos tokens PRL y los lanzó al mercado para su propio beneficio personal en octubre de 2018.

“Alrededor del 29 de octubre de 2018, utilicé el contrato inteligente para crear nuevos PRL, sin informar a nadie, incluidos los que trabajaban en el proyecto Oyster Protocol. Luego vendí estos PRL recién creados en una plataforma de comercio digital”, admitió Elmaani en su acuerdo de culpabilidad.

“Era consciente de que es probable que las contrapartes que compraban estos PRL recién creados no estuvieran al tanto de mi reapertura del contrato inteligente y no supieran que acababa de aumentar sustancialmente el suministro total de PRL”, agregó.

A pesar de ganar millones de dólares con el esquema, Elmaani presentó una declaración de impuestos en 2017 en la que afirmaba haber ganado un total de USD 15,000 de un negocio de diseño de patentes y declaró cero ingresos a las autoridades fiscales en 2018.

El tribunal determinó que en 2018, Elmaani gastó más de USD 10 millones en varios yates, USD 1.6 millones en una empresa de compuestos de fibra de carbono, cientos de miles de dólares en tiendas de mejoras para el hogar y más de USD 700,000 para comprar dos viviendas.

Una vivienda fue adquirida a través de una empresa pantalla, la otra estaba a nombre de dos asociados de Elmaani. También “manejó sustancialmente” metales preciosos y guardó barras de oro en una caja fuerte en uno de los yates que poseía.

“En realidad, Elmaani no informó ni pagó impuestos sobre ninguna de sus ganancias de criptomonedas. En varios momentos, Elmaani utilizó a amigos y familiares como testaferros para recibir ganancias de criptomonedas y transferirlas a su propia cuenta en dólares estadounidenses”, señaló el Departamento de Justicia.

Además de su condena de cuatro años de prisión, a Elmaani se le condenó a un año de libertad supervisada y se le ordenó pagar USD 5.5 millones en concepto de restitución.

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