CZ y Binance vuelven a tener problemas en una nueva demanda por presunto lavado de criptomonedas robadas

Los demandantes sostuvieron que la característica más importante de las transacciones criptográficas es el “registro permanente de esas transacciones” en la cadena de bloques, lo que las hace ” trac de forma permanente y precisa”.

Binance está en problemas por violar las leyes AML

Los demandantes afirman que Binance fue un componente crítico del proceso de lavado de dinero, una violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO). La demanda colectiva alega que:

Por lo tanto, sin un lugar para lavar criptomonedas, como Binance , si un mal actor roba las criptomonedas de otra persona, existe el riesgo de que las autoridades eventualmente lo trac trac sobre sus pasos en la cadena de bloques.

Demanda contra Binance y CZ

Según la demanda, entre agosto de 2017 y octubre de 2022, el intercambio de criptomonedas facilitó millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios de otras jurisdicciones ampliamente sancionadas, como Siria, Cuba y las regiones ucranianas de Crimea, Donetsk y Luhansk.

Los demandados capitalizaron las transacciones que se iniciaron en violación de la IEEPA y varios regímenes de sanciones estadounidenses.

En aparente violación de los siguientes programas de sanciones de EE. UU., Binance permitió al menos 1.667.153 transacciones de moneda virtual valoradas en aproximadamente $706.068.127, como se estipula en el acuerdo de conciliación entre Binance y la OFAC.

Bill Hughes, abogado principal y director de asuntos regulatorios globales de Consensys, una empresa de desarrollo Ethereum , expresó reservas con respecto a la capacidad de la demanda para fundamentar estas acusaciones.

Hughes afirmó en una publicación del 20 de agosto en X que la nueva demanda colectiva es una “acción civil de seguimiento natural y predecible” que tiene como objetivo sacar provecho de los procesamientos gubernamentales.

Hughes agregó que el litigio coloca al intercambio de criptomonedas en una “posición difícil” y que si llega a juicio, podría tener repercusiones sustanciales para la industria de las criptomonedas.

Hughes dice: “Si este caso llega lejos en el descubrimiento e incluso en mociones dispositivas previas al juicio, entonces la eficacia del análisis de blockchain en sí y la recuperación de activos en cadena estarán a prueba”.

Y agrega: “Las cosas que Binance estaría incentivado a decir sobre trac y la recuperación: [un tipo de] una posición difícil, honestamente, si te importa algo la industria”.

En noviembre de 2023, CZ se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero y renunció como director ejecutivo de Binance como parte de un acuerdo con las autoridades. Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas por “acciones de aplicación de regulaciones civiles”.

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