Demandan a Britannia, socio de Tether, por un depósito de USD 1,000 millones

El socio bancario de Tether, Britannia Financial, se enfrenta a una demanda por no haber pagado el precio total de los activos generadores de ingresos supuestamente relacionados con un gran depósito de Tether.

Arbitral International, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, ha demandado a Britannia por un depósito de USD 1,000 millones de Tether, informó el Financial Times el 21 de noviembre, citando documentos judiciales presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres en 2023.

La demanda está relacionada con la adquisición por Britannia del negocio de corretaje de Arbitral, con sede en Bahamas, conocido como Arbitral Securities. Britannia anunció la adquisición en octubre de 2021, integrando la correduría en su propia correduría, Britannia Securities.

Según el nuevo informe, Britannia y Arbitral acordaron que Britannia Financial pagaría una suma adicional basada en el número de activos generadores de ingresos que Arbitral Securities tuviera un año después de la venta. El acuerdo supuestamente estipulaba que esto incluiría a los clientes introducidos originalmente por Arbitral o partes relacionadas.

Citando las presentaciones judiciales, el informe dice que Tether abrió una cuenta con una filial de Britannia Financial en noviembre de 2021.

Britannia Financial habría sido presentada a Tether por Aldo Mazzella, quien es descrito como un “presentador profesional” y alguien que se cree que ha tenido una relación comercial con Tether desde alrededor de 2017. Por otro lado, Arbitral argumentó que un ejecutivo de Arbitral Securities también desempeñó un papel en la asociación Britannia-Tether.

La noticia llega unos meses después de que Bloomberg informara de que Tether incorporó a Britannia Bank and Trust como banco privado con sede en Bahamas para procesar transferencias en dólares en su plataforma. Otros socios bancarios serían Deltec Bank y Capital Union Bank.

El director de tecnología y nuevo CEO de Tether, Paolo Ardoino, había afirmado anteriormente que la empresa de stablecoins mantenía sólidas relaciones con más de siete bancos.

Tether y Britannia Financial no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.

La stablecoin Tether (USDT) ha ido ganando impulso en el mercado y se acerca a una capitalización de mercado de USD 90,000 millones, según datos de CoinGecko. El 20 de noviembre, el valor de USDT alcanzó otro nuevo máximo con USD 88,000 millones, un 33% más desde principios de 2023.

Capitalización de mercado del USDT desde enero de 2023. Fuente: CoinGecko

De acuerdo con Tether, USDT añadió más de USD 20,000 millones a su capitalización de mercado en 2023 debido a dos factores clave, incluido el continuo entusiasmo del mercado en torno a la posible aprobación de un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado. El crecimiento récord de Tether también se ha visto impulsado por la creciente demanda en mercados emergentes como Brasil, según la empresa.

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