Detienen a falsos policías ucranianos por extorsionar 250.000 dólares en Tether a un empresario

El lunes, en Ucrania, la policía arrestó a un grupo criminal que supuestamente extorsionó 250.000 dólares en la moneda estable Tether (USDT) a un joven empresario haciéndose pasar por agentes de la ley y amenazándolo con cargos penales por un delito inventado. Los cuatro sospechosos, que fueron detenidos por la policía cibernética y el Departamento de Seguridad Interna de la Policía Nacional, se enfrentan a hasta 12 años de prisión, según un comunicado. En mayo, el fundador de un negocio en línea de 20 años informó a la policía que unos desconocidos se habían hecho pasar por agentes de la ley. Se alega que el grupo intimidó al empresario, acusándolo de colaborar con Rusia y amenazándolo con una larga pena de prisión por traición. Ofrecieron «resolver el problema» a cambio de 250.000 dólares, que exigieron que se transfirieran en criptomonedas. El empresario, temiendo repercusiones legales, cumplió con las demandas y transfirió 250.000 USDT a una billetera de criptomonedas controlada por el grupo. Los delincuentes luego movieron rápidamente los fondos robados a través de un intercambio de criptomonedas, según el comunicado. Los oficiales de la policía cibernética rastrearon el movimiento de los activos criptográficos, identificando a los sospechosos que no tenían vínculos reales con la policía. Con la ayuda de la Fiscalía de la ciudad de Kiev, los investigadores de la Policía Estatal de Kiev llevaron a cabo una operación coordinada para detenerlos. Se llevaron a cabo búsquedas en Kiev, la región de Kiev y la región de Cherkasy, apuntando a las casas y vehículos de los sospechosos y sus familiares. Las autoridades incautaron tarjetas bancarias, equipos informáticos, teléfonos móviles, coches de lujo, identificaciones falsas de periodistas, municiones y dinero en efectivo. La policía de Ucrania lucha con frecuentes casos de delitos criptográficos de alto perfil. En julio, Decrypt informó que cuatro hombres fueron arrestados por secuestro y asesinato en un caso que involucraba el robo de $ 170,000 en Bitcoin. Un informe de julio de Europol destacó un plan de criptojacking ucraniano que extrajo de forma encubierta más de $ 1,95 millones en varias criptomonedas. Ucrania también alberga muchas más estafas criptográficas tradicionales. En junio, las autoridades detuvieron a 14 personas que trabajaban como una organización para ejecutar una operación de estafa tradicional en un centro de llamadas. En 2023, la Unión Europea brindó capacitación a los funcionarios ucranianos de varios departamentos de aplicación de la ley para ayudarlos a rastrear criptomonedas e investigar mejor los casos criminales relacionados con esta clase de activos. Si bien el crimen es un desafío, Ucrania también es uno de los adoptantes más entusiastas de las criptomonedas. En el informe más reciente de 2023, Chainalysis clasificó a Ucrania justo detrás de EE. UU., Vietnam, Nigeria e India, pero muy por delante de Brasil (9.º), Reino Unido (14.º), Japón (18.º) y Canadá (19.º). Editado por Sebastian Sinclair

Fuente