DOJ: Fundador de Gotbit Ganó ‘Decenas de Millones’ en Fraude Electrónico

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado al fundador y CEO del “creador de mercado” de criptomonedas Gotbit, de cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico.

Según un comunicado de prensa del DOJ, Aleksei Andriunin fue nombrado en una acusación complementaria, que también acusó a Gotbit y a sus cofundadores Fedor Kedrov y Qawi Jalili, quienes fueron acusados previamente el 9 de octubre.

Founder of cryptocurrency financial services firm “Gotbit” indicted for market manipulation and fraud conspiracy. Allegedly made tens of millions of dollars in proceeds for fraudulent “wash trading” services.
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— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) October 31, 2024

Los fiscales alegan que entre 2018 y 2024, cuando Andriunin era CEO de Gotbit, la empresa infló artificialmente el volumen de operaciones de criptomonedas a través de “lavado de operaciones” para que fueran listadas en el agregador de precios de criptomonedas CoinMarketCap, así como en exchange de criptomonedas.

Andriunin supuestamente ganó millones de dólares proporcionando servicios de operaciones ficticias para criptomonedas, transfiriendo las ganancias a su cuenta personal de Binance. Los clientes de Gotbit supuestamente incluían a las monedas meme Robo Inu y Saitama, cuyos líderes fueron acusados por separado el 9 de octubre.

En ese momento, los fiscales federales revelaron que habían acusado a Gotbit junto con las firmas de criptomonedas ZM Quant, CLS Global y MyTrade, y otras empresas, arrestando a cuatro personas, asegurando acuerdos de culpabilidad de cinco individuos y confiscando más de $25 millones en criptomonedas.

“Estos son casos en los que una tecnología innovadora, como las criptomonedas, se encontró con un esquema centenario, la manipulación de mercado”, dijo el Fiscal de los Estados Unidos en funciones, Joshua Levy, en un comunicado el mes pasado. Agregó: “El lavado de dinero ha sido ilegal durante mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción”.

Andriunin enfrenta una posible condena máxima de 20 años por cargos de fraude electrónico, mientras que los cargos menores de conspiración llevan cada uno penas de hasta cinco años.

En publicaciones patrocinadas en sitios de noticias de criptomonedas, Gotbit había argumentado anteriormente que las monedas meme podrían llevar a nuevas empresas al espacio cripto, con Andriunin llamando a las monedas meme o memecoins “el puente para incorporar a las audiencias de Web2 al mundo de las criptomonedas”.

Editado por Stacy Elliott.

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