Двое организаторов схемы Forcount Криптo Ponzi признали себя виновными в заговоре по мошенничеству с использованием электронных средств

Еще два организатора Криптo финансовой схемы Forcount — бразильской аферы, которая в период с 2017 по 2021 год выманила у испаноязычных инвесторов 8,4 миллиона долларов — признали себя виновными в своей роли в этой схеме.

22 июля 66-летний Нестор Нуньес и 49-летняя Антония Перес Эрнандес по отдельности признали себя виновными по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, максимальное наказание за которое — 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Прокуроры утверждают, что Нуньесу, гражданину Испании, заплатили за то, чтобы он выдавал себя за генерального директора схемы Forcount, используя псевдоним «Сальвадор Молина». Настоящим главарем схемы якобы был 39-летний гражданин Бразилии Фрэнсисли Да Силва, арестованный бразильскими властями в 2022 году. Эрнандес был старшим промоутером схемы.

В период с 2017 по 2021 год промоутеры Forcount ориентировались на испаноговорящих людей по всему миру, часто проводя щедрые рекламные мероприятия, обещая им высокую прибыль, основанную на участии в прибылях от несуществующей деятельности по майнингу и торговле Криптo .

Согласно судебным документам, покровители Forcount заманивали своих жертв, обещая им «финансовую свободу» и выставляя напоказ свое личное богатство в виде роскошных автомобилей и дизайнерской одежды, одновременно крадя вклады инвесторов и отмывая полученные нечестным путем доходы через подставные компании и недвижимость.

ONE из сообщников Нуньеса и Эрнандеса, 46-летний американский гражданин Хуан Такури, в июне признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Он также согласился конфисковать 4 миллиона долларов преступных доходов, а также недвижимость, купленную на средства потерпевших, в рамках своей сделки о признании вины.

Приговор Такури будет вынесен в Нью-Йорке 24 сентября окружным судьей Аналисой Торрес, судьей, которая курирует иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Криптo Ripple.

Торрес вынесет приговор Нуньесу 11 ноября. Дата вынесения приговора Эрнандесу пока не назначена.

Источник