EC хочет отслеживать даже мелкие криптотранзакции

В ЕС считают, что террористические группировки намеренно разбивают транзакции на более мелкие суммы, чтобы избежать подозрений

Европейские законодатели смогут отслеживать криптовалютные транзакции на сумму менее €1 тыс. Об этом пишет издание DL News, которое ознакомилось с соответствующим законопроектом.

Подозрительные транзакции

Регуляторы могут обязать криптовалютные биржи более тщательно проверять своих пользователей. Такой шаг направлен на предотвращение финансирования терроризма, которым озаботились правоохранительные органы всего мира после нападения группировки ХАМАС на Израиль.

Ранее законодатели ЕС уже разработали похожее положение. Согласно законопроекту, криптовалютные компании должны идентифицировать и проверять пользователей, которые переводят свыше €1 тыс.

Теперь же они собираются все пересмотреть. По словам чиновников, подозрения вызывают не только крупные суммы, но и сравнительно небольшие. Предполагается, что террористы намеренно разбивают транзакции на более мелкие.

Первые среди террористов

В середине октября редакция писала о том, что ХАМАС первой из террористических группировок начала пользоваться криптовалютой. Согласно исследованию аналитиков TRM, террористы освоили цифровые активы еще в 2019 году.

Специалисты также пришли к выводу о том, что на фоне нападения на Израиль в октябре этого года члены ХАМАС инициировали сразу несколько кампаний по привлечению средств через криптовалюту. Например, один из сборов организовала группировка GazaNow, поддерживающая террористов. По имеющимся данным, за первые дни войны ей удалось собрать $5 тыс.

Власти Израиля заблокировали аккаунты на Binance

В прошлом месяце израильские правоохранительные органы потребовали заморозить более 100 аккаунтов на криптовалютной бирже Binance. Силовики также запросили информацию о 200 счетах, зарегистрированных на торговой площадке.

Американские финансовые регуляторы уверены, что хранящиеся на криптоплатформе средства в прошлом были связаны с ХАМАС. Так, в иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) регулятор утверждал, что высшее руководство Binance получало информацию о транзакциях террористической группировки еще в 2019 году.

Источник