Ehemaliger Digitex-CEO gibt vor Bundesgericht Verstöße gegen die Geldwäsche zu

Adam Todd, ehemaliger CEO von Digitex Futures Exchange, hat sich schuldig bekannt, keine verbindlichen AML-Maßnahmen gemäß dem Bankgeheimnisgesetz umgesetzt zu haben.

Ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar; Datum der Verurteilung wird noch bekannt gegeben.

Todd und Digitex wurden außerdem zur Zahlung von Strafen und Abschöpfungen in Höhe von 16 Millionen US-Dollar verurteilt, weil sie ohne ordnungsgemäße Registrierung und Compliance agierten.

Adam Todd hat sich schuldig bekannt, es versäumt zu haben, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzurichten, eine Anforderung des Bankgeheimnisgesetzes.

Dieser Klagegrund wurde vor dem Bundesgericht des südlichen Bezirks von Florida vorgebracht, die US-Staatsanwaltschaft am 7. Mai mitteilte KYC-Protokolle (Know Your Customer).

Rechtsfolgen und Kosten

Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft drohen Todd fünf Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar. Das Datum seiner Verurteilung wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Im April wurde auch Changpeng Zhao, der frühere CEO von Binance , verurteilt und zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.

Adam Todd gab seine Position als CEO von Digitex im Oktober 2022 auf und ist seit Februar 2023 als Chefentwickler für Digitex Games in der Branche tätig. Im Jahr 2020, nach einem großen Datenleck bei Digitex, das dent Benutzerdaten ans Tageslicht brachte, erklärte Todd das Einstellung aller KYC-Prüfungen. Diese Entscheidung wurde trotz früherer Behauptungen der Plattform getroffen, dass US-IPs blockiert seien und dass Benutzer bestätigen müssten, dass sie sich nicht in den Vereinigten Staaten befänden.

Abgesehen von den Strafanzeigen sahen sich Todd und Digitex mit einem Zivilprozess der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) konfrontiert. Im Jahr 2022 reichte die CFTC eine Klage gegen Todd und Digitex ein, und im Jahr 2023 wurde ein Gerichtsurteil gegen sie erlassen, das sie zur Zahlung von Strafen und Abschöpfung in Höhe von 16 Millionen US-Dollar wegen Nichteinhaltung von US-Gesetzen verurteilte.

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