Ejecutivo fugitivo de Binance arrestado en Kenia y enfrenta extradición a Nigeria: informe

Según los informes, un ejecutivo de Binance que huyó de la custodia nigeriana fue arrestado en Kenia y se enfrenta a la extradición a Nigeria «esta semana». Según fuentes anónimas del gobierno nigeriano citadas por la publicación local Punch, el gerente regional de Binance, Nadeem Anjarwalla, «ha sido arrestado en Kenia y él» Seremos extraditados a Nigeria esta semana.» La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC), la Policía Criminal Internacional, la Fuerza de Policía de Nigeria y el Servicio de Policía de Kenia están supuestamente en conversaciones sobre la cuestión de la extradición de Anjarwalla a Nigeria. Anjarwalla, un El keniano británico escapó de la custodia en Nigeria en marzo, utilizando un pasaporte oculto para huir del país. Él y su colega, el Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, Tigran Gambaryan, fueron detenidos en Nigeria en febrero después de viajar al país para reunirse con funcionarios del gobierno como parte de una investigación sobre intercambios de cifrado. Como parte de la investigación, Nigeria exigió que Binance entregara información sobre sus principales usuarios en el país, así como su historial de transacciones reciente. Anjarwalla y Gambaryan fueron detenidos por la EFCC bajo una orden judicial por 14 días, sin que se hayan presentado cargos. Luego, los funcionarios nigerianos votaron a favor de ampliar la duración de su detención. El 22 de marzo, Anjarwalla escapó de la custodia, al parecer después de que se le permitiera visitar una mezquita local para orar bajo vigilancia. El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria presentó cargos de evasión fiscal contra los ejecutivos de Binance ese mismo día; una semana después, la EFCC acusó a Binance, Anjarwalla y Gambaryan de lavado de dinero por valor de 34 millones de dólares. Gambaryan, un ciudadano estadounidense, permanece en Nigeria, donde fue encarcelado antes de su juicio en mayo. Ha demandado al gobierno nigeriano por detención ilegal, mientras que su esposa Yuki ha argumentado que lo están «reteniendo como chantaje». En un comunicado, Binance dijo que las discusiones entre el intercambio y las autoridades nigerianas están «en curso», y agregó que Gambaryan no ha violó la ley nigeriana y que «no tiene poder de toma de decisiones en la empresa». Editado por Stacy Elliott.

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