El director de Binance, «Changpeng Zhao», ha renunciado tras declararse culpable de varios delitos

El mundialmente reconocido director de Binance, «Changpeng Zhao», ha renunciado a su cargo este martes y se declaró culpable en un tribunal de Seattle de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Esto, como una parte de un acuerdo de $4.320 millones de dólares que resolverá una investigación de varios años sobre el mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance.

Es importante señalar que el reciente acuerdo, por el que el director de Binance tendrá que pagar una multa individual de $50 millones de dólares, fue descrito por los fiscales como una de las sanciones corporativas «más grandes en la historia de los Estados Unidos».

No obstante, según varios expertos legales, fue un resultado positivo para el ex director de Binance. Esto debido a que permanecerá prácticamente intacta la riqueza de Zhao y le permitirá conservar su participación de acciones en Binance, el exchange que fundó en el 2017 y que actualmente es el más popular a nivel mundial.

«Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance, es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente, pero sé que es lo correcto, cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí». Expresó Changpeng Zhao en un extenso comunicado en la plataforma X.

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.

Binance is no longer a baby. It is…

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023

Asimismo, Changpeng Zhao señaló en su publicación en X que «Richard Teng», un destacado ejecutivo de Binance, asumirá el cargo de director en el exchange.

«Richard Teng es un líder altamente calificado y, con más de tres décadas de experiencia regulatoria y en servicios financieros, guiará a la empresa a través de su próximo período de crecimiento». Indicó Zhao. «Con Richard y todo el equipo, estoy seguro de que los mejores días para Binance y la industria de las criptomonedas están por venir», agregó.

Binance violó las leyes contra el lavado de dinero en los Estados Unidos

Según los reguladores estadounidenses, el exchange Binance «violó las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones». Además, las autoridades indicaron que el exchange no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones que los Estados Unidos describió anteriormente como grupos terroristas, incluidas Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria.

Sumado a ello, Binance tampoco informó de transacciones con páginas web dedicadas a comercializar materiales vinculados con el abuso sexual infantil y fue uno de los «mayores receptores de ingresos producto del ransomware».

«Binance facilitó a los delincuentes cibernéticos mover sus fondos robados y ganancias ilícitas en sus exchanges». Dijo el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland. «Binance también hizo algo más que simplemente no cumplir con la ley federal. Fingió cumplirla», agregó.

Cabe destacar que algunos de los cargos, que son tanto penales como civiles, se relacionan con prácticas que la plataforma de noticias Reuters, informó por primera vez en una serie de artículos publicados en el 2022.

Además, según el New York Times, el Departamento de Justicia estadounidense, que negoció el acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento del Tesoro, buscan una sentencia de prisión de 18 meses para Zhao, el máximo sugerido según las normas federales del país.

Según los fiscales estadounidenses, Binance tendrá que pagar $1.810 millones de dólares en 15 meses y una confiscación adicional de $2.510 millones de dólares como parte del acuerdo. Por otro lado, también el ex director de cumplimiento de Binance, «Samuel Lim», fue acusado por la CFTC, según la agencia.

«Estas resoluciones reconocen la responsabilidad de nuestra empresa por violaciones históricas de cumplimiento penal y nos permiten pasar la página». Expresó Binance en un comunicado.

Los fiscales estadounidenses analizaron los beneficios que tendrían que otorgar para ganar la batalla legal

Asimismo, en una declaración, Richard Teng, indicó que su atención se enfocará en «garantizar a los usuarios que pueden seguir confiando en la solidez financiera y la seguridad de la empresa».

Cabe destacar que según la revista Forbes, Changpeng Zhao posee una fortuna de más de $10.200 millones de dólares. Producto de ello, algunos expertos consideran que, a pesar de su renuncia, es posible que aún pueda tener una fuerte influencia en la empresa.

«Dada la gravedad de las violaciones y los actores involucrados, Zhao parece haber salido bastante bien de esto. Esto debido a que el gobierno estadounidense, probablemente tuvo que convencerlo para que viniera a los Estados Unidos». Expresó Robert Frenchman, de la firma «Mukasey Frenchman LLP».

Además, Frenchman indicó que es posible que Zhao pase «muy poco tiempo en una cárcel estadounidense».

«Los fiscales probablemente sopesaron esos beneficios para Zhao con la posibilidad de que de otro modo no se hubiera rendido y el deseo de convencer a Binance de que aceptara pagar una suma considerable». Expresó Jeffrey Cohen, profesor del Boston College y exfiscal federal estadounidense.

Es importante señalar que la reciente sanción a Binance, es una de las mayores multas impuesta por el gobierno estadounidense contra una empresa financiera.

Como referencia, la multa de Binance está cerca de los aproximadamente $5.000 millones de dólares que «Goldman Sachs», tuvo que pagar a las autoridades estadounidenses y de todo el mundo en 2020 para resolver acusaciones de soborno internacional. Sin embargo, la multa no alcanza los $8.900 millones de dólares que el banco «BNP Paribas», pagó a los fiscales federales en el 2014 por violar las normas de sanciones estadounidenses.

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