El prestamista de criptomonedas Nexo demanda a fiscales de Bulgaria por $3,000 millones

El prestamista de criptomonedas Nexo exige que las autoridades búlgaras compensen a la empresa por 3 mil millones de dólares en daños. Los representantes acusan al país de cometer “acciones ilegales y políticamente motivadas […] incluidas investigaciones criminales infundadas y represivas”.

El equipo de Nexo afirma que las investigaciones han causado un daño enorme a la marca y la reputación de la empresa. Todo esto llevó a la pérdida de muchas oportunidades, incluida una posible oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos.

Enfrentamiento Bulgaria vs. Nexo

Además, el prestamista de criptomonedas estuvo a punto de firmar un contrato de varios años con uno de los clubes de fútbol más grandes de Europa. Una colaboración tan estratégica permitiría que el sitio se hiciera famoso entre 300 millones de fans en todo el mundo:

“La reputación y la marca de Nexo se han visto empañadas, lo que ha resultado en la pérdida de muchas oportunidades y pérdidas de ingresos, así como en la destrucción del valor de la empresa”.

Los abogados de Nexo presentaron la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en Washington.

En enero de 2023, agentes del orden allanaron la oficina búlgara de Nexo. Los fiscales acusaron a la plataforma de blanqueo de capitales, delitos fiscales y fraude informático entre 2018 y enero de 2023.

Según el comunicado de prensa, durante la investigación las autoridades no encontraron evidencia de actividad criminal por parte del prestamista. La razón principal fue que en Bulgaria los criptoactivos no se consideran instrumentos financieros.

En un comentario a TheBlock, el cofundador de Nexo señaló que la persecución fue política:

“El hecho de que la fiscalía búlgara retire todos los cargos contra Nexo y sus ejecutivos, así como su confirmación de la ausencia de delitos, indica claramente que todo el ataque fue político y no debería haber ocurrido en primer lugar”.

Problemas de Nexo en Estados Unidos

Hace un año, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) multó a la plataforma con 45 millones de dólares por proporcionar servicios no registrados en el país. Según el regulador, Nexo comenzó a ofrecer servicios de depósito de criptomonedas a inversores estadounidenses en junio de 2020.

Los representantes del prestamista celebraron un acuerdo con la SEC. Ahora el sitio tiene prohibido proporcionar servicios con licencia en los Estados Unidos.

En la primavera, un inversor estadounidense de criptomonedas presentó una demanda contra Nexo. Afirmó que la empresa lo obligó a pedir préstamos.

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