El tribunal de Seattle aprueba la declaración de culpabilidad del ex director ejecutivo Binance Changpeng Zhao

Binance Holdings y su exjefe, Changpeng Zhao, han llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. El juez Richard Jones aprobó los acuerdos de declaración de culpabilidad, como se revela en documentos judiciales en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle. Esta conclusión sigue a Binance por contravenir las regulaciones de sanciones y contra el lavado de dinero de EE. UU. en noviembre. El intercambio de criptomonedas acordó un pago sustancial que superó los 4.300 millones de dólares, lo que marca un momento crucial en la intersección de las operaciones de criptomonedas y los estándares legales estadounidenses.

Detalles del acuerdo legal de Binance

Binance , conocido por operar el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance , enfrentó acusaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario (BSA), por no registrarse como transmisor de dinero y por violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El acuerdo con el Departamento de Justicia implica una declaración de culpabilidad y una resolución para pagar más de 4 mil millones de dólares. Changpeng Zhao, también ciudadano canadiense, se declaró culpable del cargo de no implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero según lo dispuesto por la BSA. Esta admisión provocó su dimisión como director general.

La semana pasada, Zhao renunció a su puesto como presidente de la junta directiva de Binance .US, eliminando efectivamente cualquier influencia que tuviera sobre la gobernanza de la plataforma. Esta medida también redujo su interés en la rama estadounidense de la bolsa a uno puramente económico.

CZ y Binance

Los documentos judiciales destacan el enfoque de Binance en el rápido crecimiento y ganancias, a menudo a expensas del cumplimiento de las leyes estadounidenses. Desde su creación en 2017, el intercambio de cifrado rápidamente saltó a la fama, impulsado en gran medida por su importante base de clientes en EE. UU. Debido a sus operaciones con clientes estadounidenses, Binance se vio obligada a registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como una empresa de servicios monetarios. Además, era necesario establecer un programa eficaz contra el blanqueo de dinero para impedir su uso en actividades de blanqueo de dinero.

Además, ha habido actualizaciones recientes sobre las actividades de Zhao en X luego de su renuncia como CEO Binance y su admisión de culpa. La semana pasada, compartió detalles sobre su almuerzo, volvió a publicar un mensaje del nuevo director ejecutivo del intercambio de cifrado, Richard Teng, y habló sobre tomar riesgos. En una de sus publicaciones, Zhao mencionó que hace 10 años dejó su trabajo, vendió su casa e invirtió en Bitcoin , reconociendo que no todos deben seguir el mismo camino. Destacó la importancia de comprender el propio perfil de riesgo y aprender a gestionar el riesgo para tomar decisiones informadas.

No obstante, el reciente caso judicial de Binance subraya el creciente escrutinio y presión regulatoria que enfrenta la industria de las criptomonedas, particularmente en lo que respecta al cumplimiento de los estándares contra el lavado de dinero y las leyes estadounidenses.

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