Elliptic задействовала ИИ для обнаружения отмывания денег через биткоин

• Фирма использовала достижения в области искусственного интеллекта для улучшения инструментов идентификации.
• Компания проверила новые методы на наборе, содержащем данные о более 200 млн транзакций.

Аналитическая компания Elliptic заявила, что добилась успехов в использовании искусственного интеллекта для обнаружения отмывания денег через биткоин.

New Elliptic research released today explores how #AI can be leveraged to detect money laundering and other financial crime on the blockchain. The research applies new techniques to a dataset containing 200m+ transactions, which is now publicly available. https://t.co/k3GdjWJ08P

— Elliptic (@elliptic) May 1, 2024

Новый отчет, описывающий это исследование, написан в соавторстве со специалистами из лаборатории MIT-IBM Watson AI Lab.

По данным фирмы, она использует достижения в области ИИ для улучшения инструментов обнаружения Elliptic.

«Алгоритм глубокого обучения используется для успешного выявления преступных доходов, депонированных на криптовалютной бирже, новых моделей транзакций по отмыванию денег и ранее неизвестных незаконных кошельков», — говорится в отчете.

В компании заявили, что протестировали улучшенные инструменты на наборе, содержащем данные о более 200 млн транзакций.

«Вместо идентификации незаконных транзакций субъектов ИИ-модель тренируется обнаруживать “подграфы”, цепочки операций, представляющих собой отмывание биткоина», — отметили в Elliptic.

В компании утверждают, что этот подход позволяет сосредоточиться на «многоступенчатом» процессе отмывания денег в общем плане, а не на незаконном поведении конкретных субъектов в сети.

По мнению Elliptic, в сравнении с «обычно разрозненными» традиционными финансовыми транзакциями, блокчейны облегчают использование машинного обучения для лучшего изучения транзакций.

«Блокчейны обеспечивают благодатную почву для методов машинного обучения благодаря доступности данных о транзакциях и о типах совершающих их объектов. В этом отличие от традиционных финансовых операций, где информация о них обычно разрознена, что затрудняет применение этих методов», ― говорится в отчете.

Напомним, в октябре 2023 года Elliptic провела исследование о получении террористической организацией ХАМАС криптодонатов на миллионы долларов.

Источник