Empresa acusada de utilizar fondos de ayuda de COVID para comprar criptomonedas

El propietario del Carolina Fish Market en Ballantyne, Carolina del Norte, está en problemas por utilizar un préstamo basado en COVID para comprar criptomonedas. James Seidel ha sido acusado de defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) utilizando fondos de Préstamos para Desastres por Daños Económicos.

El fraude de COVID se volvió bastante prominente

La pandemia de COVID de 2020 y 2021 provocó una enorme serie de desastres. La economía se desplomó, la gente se quedó sin trabajo y muchas empresas se vieron obligadas a cerrar por completo o a realizar importantes recortes, sin mencionar todas las muertes que ocurrieron. Fue una época fea y desastrosa para muchos dueños de negocios que sin duda muchos de ellos prefieren no recordar y mucho menos reflexionar.

Muchas agencias y programas gubernamentales se crearon como un medio para brindar ayuda a quienes sufrían. Los préstamos PPP, por ejemplo, se crearon para ayudar a las empresas a mantener a su personal en sus puestos y garantizar que tuvieran el dinero que necesitaban para pagarles a sus empleados lo que valían.

Desafortunadamente, si bien hubo muchas empresas que fueron honestas y justas acerca de lo que estaban pasando, hubo otras que utilizaron la situación para cometer fraude y obtener dinero que no les pertenecía por derecho o mentir para obtener dinero que luego fue utilizado. con fines ilícitos.

Carolina Fish Market fue una de las empresas que supuestamente eligió esta última ruta según documentos judiciales recientes. Dena King – la fiscal federal para el distrito occidental de Carolina del Norte – explicó en una entrevista reciente:

Cada vez que hay una gran cantidad de dinero disponible para la gente, habrá un segmento de personas que buscará la oportunidad de enriquecerse.

King dice que su oficina participa regularmente en casos que involucran fraude de préstamos por COVID. En junio pasado, por ejemplo, la SBA informó que hasta 200 mil millones de dólares ofrecidos por la oficina habían terminado en manos de actores ilícitos. Eso es casi el 20 por ciento de lo que se repartió. Rey continuó con:

Hay personas que ni siquiera tenían negocios legítimos hasta la pandemia.

Algunos crímenes graves en la mezcla

También mencionó que, si bien algunos casos son claros y sencillos, otros muestran evidencia aparente de dueños de negocios que intentan utilizar préstamos para cubrir otros fraudes. Las señales de alerta en estos casos incluyen cifras manipuladas sobre cuántos empleados tienen y cuánto negocio han generado estas empresas. King concluyó con:

También hubo un número de personas que se promocionaron como preparadores, por lo que la gente podía acudir a consultores o preparadores que llenarían estas solicitudes en su nombre, incluido un [lot] de información fraudulenta para poder ayudar a las personas a obtener estos préstamos, pero también estos consultores, por así decirlo, pudieron obtener un porcentaje de eso.

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