En un golpe al crimen financiero, la CFTC recupera $18 millones en criptomonedas

¡Escándalo financiero! La Comisión para el Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) desarticula esquema Ponzi de criptomonedas y recupera $18 millones para las víctimas. Todo esto, relacionado a un presunto esquema piramidal que involucra a Sam Ikkurty.

De hecho, Sam Ikkurty, residente en el estado de Oregón, Estados Unidos, fue acusado de estafar a inversores a través de un falso «fondo de cobertura de criptomonedas», con el cual ofrecía supuestos rendimientos atractivos.

Federal Court Orders Oregon Man to Pay Over $209 Million in Monetary Sanctions for Commodity Pool Ponzi Schemes: https://t.co/R44z57RmXJ

— CFTC (@CFTC) September 3, 2024

Al respecto, de acuerdo a Ian McGinley, director de cumplimiento de la CFTC: «Los acusados ​​presentaron sus programas como inversiones de vanguardia en criptomonedas y carbono cuando en realidad eran esquemas Ponzi tradicionales. El personal de la CFTC no solo desmanteló los esquemas fraudulentos de los acusados ​​y obtuvo una sentencia monetaria de más de $200 millones, sino que también recuperó más de $18 millones en activos digitales robados que de otro modo podrían haberse perdido para siempre».

Para obtener una comprensión más profunda, un esquema Ponzi es un tipo estafa que toma su nombre de Carlo Ponzi, un italiano que llevó a cabo actividades financieras fraudulentas en Estados Unidos y Canadá a inicios del siglo XX. El esquema consiste en atraer a inversores a un proyecto prometiendo enormes dividendos en el corto plazo, pero en realidad no obteniendo los dividendos pagados de las ganancias generadas por el proyecto, sino a partir del dinero de los nuevos inversores que se utiliza para pagar a los antiguos.

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La CFTC recupera $18 millones en criptomonedas de estafadores que prometían fortunas fáciles

Realmente, el caso se escuchó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, y de acuerdo al informe de la CFTC, Ikkurty prometió grandes retornos sobre las inversiones, pero no cumplió: el valor del fondo cayó un 98,9% en cuestión de meses, utilizando para fines propios los activos de las víctimas.

Igualmente, la CFTC indicó que no informó a sus inversores sobre estas pérdidas y afirmó falsamente que era experto en activos digitales, pero que solo tenía experiencia en «perder constantemente sus Bitcoins personales a causa de un hackeo.

Como consecuencia, la jueza Mary Rowland ordenó a Ikkurty y sus asociados pagar un total de $209.614.892. Esto incluye también $83.757.249 para reembolsar a los clientes defraudados, $6.967.285 por ganancias ilegales y unos $110 millones en multas.

Ikkurty además fue multado con más de $14 millones por desacato, luego de que el tribunal determinara que transfirió ilegalmente activos digitales del Patrimonio de la Sindicatura mientras esta demanda estaba pendiente y violó una orden judicial.

Tribunal prohíbe operaciones en criptomonedas

Asimismo, la orden también prohíbe permanentemente a Ikkurty y Jafia, LLC, Ikkurty Capital:

• Registrarse en la CFTC.
• Comerciar con activos digitales u otros intereses en commodities, también conocidos como materias primas (o bienes básicos).
• Solicitar o aceptar fondos con el propósito de comprar activos digitales o intereses en materias primas.
• Participar en conductas que violen la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.

Cierro con esta frase de Immanuel Kant: «La justicia es lo que se hace realidad cuando el poder y la razón se unen».

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