ЕС ужесточит правила AML для криптокомпаний

Европейский союз (ЕС) предварительно согласовал введение новых правил для криптовалютных компаний, работающих в регионе

Совет ЕС и Европейский парламент в скором времени могут расширить части закона, касающиеся борьбы с отмыванием денег (AML) и финансирования терроризма. В частности, регуляторы собираются ввести более строгие правила для криптоиндустрии.

Контроль криптопереводов

Новые правила будут охватывать «большую часть криптовалютного сектора», отметили политики. Они потребуют от криптокомпаний проверять и подтверждать данные о своих клиентах. Кроме того, торговым площадкам придется докладывать регуляторам о любых действиях, которые кажутся хоть немного подозрительными.

Согласно заявлению, криптобиржи обяжут проверять все транзакции, составляющие или превышающие €1 тыс. Помимо этого, положения также предусматривают снижение рисков, связанных с некастодиальным хранением криптоактивов.

Временное соглашение также предоставит специальные полномочия подразделениям финансовой разведки. Теперь они смогут оперативнее получать необходимые финансовые и административные данные.

В ожидании MiCA

Предварительные правила — часть пакета законодательных предложений под названием MiCA (Markets in Crypto-assets). Впервые положения появились в парламенте ЕС в июле 2021 года, а приняли их в апреле 2023 года. Законопроект может вступить в силу уже этим летом.

Ожидается, что MiCA будет регулировать криптоиндустрию во всех странах-членах Европейского союза. Главная цель законодательства — усилить борьбу региона с отмыванием денег и финансированием терроризма. Политики также считают, что единый свод правил в дальнейшем поможет и другим странам, которые занимаются разработкой регулирования криптовалютного сектора.

Ранее председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) предложила создать в регионе аналог Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В парламенте Германии тем временем выступают с инициативой по легализации биткоина (BTC) как законного платежного средства.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Источник