Escándalo JPEX: Taiwán determina nuevos sospechosos de presunto fraude

La saga del exchange de criptomonedas JPEX continúa desarrollándose, ya que los fiscales taiwaneses supuestamente han encontrado nuevos presuntos sospechosos.

La Oficina de Fiscales del Distrito de Taipei (TDPO) solicitó que Chang Tung-ying, el socio principal en la oficina de JPEX en Taiwán, sea puesto en custodia por presunta estafa, según informó el canal de televisión local TVBS News reportado el 9 de noviembre.

Según los informes, los fiscales de Taipei registraron nueve ubicaciones relacionadas con la investigación de JPEX y citaron a Chang y a otros tres presuntos sospechosos. Las autoridades identificaron a Chang y al instructor de JPEX, Shih Yu-sheng (también conocido como Shi Yu), como sospechosos en el caso por violar la Ley Bancaria y la Ley de Control del Blanqueo de Dinero.

Los demás acusados fueron liberados, incluidos los vendedores de JPEX Liu Chien-fu y Niu Keng-sheng. Según el informe, Liu fue liberado bajo fianza de 50,000 nuevos dólares de Taiwán (USD 1,550), mientras que Niu, una persona registrada a cargo de JPEX Taiwán, fue liberado después de ser interrogado.

El informe también señaló que Nine Chen, una celebridad y cantante taiwanés que una vez representó a JPEX como embajador de marca, también fue citado por los fiscales. Según los informes, los fiscales nombraron a Nine Chen como acusado después de haberlo llamado inicialmente como testigo.

Nine Chen como embajador de marca de JPEX. Fuente: JPEX

En un momento, JPEX fue un exitoso exchange de criptomonedas, pero detuvo abruptamente algunos servicios a mediados de septiembre de 2023, citando una crisis de liquidez provocada por un “trato injusto” por parte de varias instituciones en Hong Kong. El colapso repentino alimentó acusaciones de que JPEX había engañado a los inversores al afirmar que había solicitado una licencia de negociación de criptomonedas y otros problemas.

JPEX rápidamente se convirtió en el centro de un gran escándalo en la industria. Las autoridades de Hong Kong lanzaron una investigación después de recibir más de 2,000 quejas de usuarios de JPEX que informaron pérdidas de casi USD 180 millones. El colapso de JPEX se ha convertido en una preocupación importante para los reguladores financieros en Hong Kong, Taiwán y otros países, y muchas autoridades han implementado nuevas medidas para proteger a los inversores de pérdidas debido a incidentes similares.

Hasta el 25 de septiembre, las fuerzas del orden han arrestado al menos a 11 presuntos sospechosos enEl colapso de JPEX, mientras que los presuntos cerebros siguen prófugos.

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