Estados Unidos y Nigeria se asocian para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas

El gobierno de Estados Unidos y su homólogo nigeriano han formado un Grupo de Enlace Bilateral para abordar la financiación ilícita y los delitos relacionados con las criptomonedas en los dos países. En un anuncio en el sitio web oficial de la Embajada y el Consulado de Estados Unidos en Nigeria, Estados Unidos describió al grupo como una afirmación de su asociación con Nigeria.

Según el anuncio, los países colaborarán, compartiendo información que ayudará a sus fuerzas del orden a trac , monitorear y procesar a los responsables de estos crímenes y desmantelar sus redes. También desarrollarán estrategias para combatir los delitos cibernéticos y la financiación ilegal relacionados con las criptomonedas.

El anuncio dice:

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa su coordinación con el Gobierno de Nigeria para desarrollar su capacidad para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos por delitos cibernéticos”.

Se espera que la asociación, que se produce unas horas después de que Nigeria liberara al ejecutivo Binance Tigran Gambryam, mejore la capacidad de las fuerzas del orden nigerianas brindándoles la capacitación y la tecnología necesarias para monitorear e investigar mejor los delitos relacionados con las criptomonedas.

Dada la postura de Nigeria sobre las criptomonedas, incluida su represión contra varios intercambios de criptomonedas hace unos meses, esta asociación se alinea con los objetivos del gobierno de regular el sector al que alguna vez culpó por debilitar su moneda.

El ecosistema criptográfico de Nigeria crece a pesar de la postura del gobierno

A pesar de la postura aparentemente anti-cripto del gobierno nigeriano, la adopción de criptomonedas ha crecido significativamente en el país. Según Chainanalysis , Nigeria ocupa el segundo lugar en adopción de criptomonedas a nivel mundial, solo detrás de India. Otro informe muestra que el país tiene la mayor afinidad con las monedas estables entre las cinco economías emergentes.

Esta adopción se debe a varios factores, incluida la gran población joven y el acceso generalizado a Internet. Sin embargo, la situación económica del país es el factor principal que impulsa la adopción de las criptomonedas. Mientras el país lucha contra el aumento de la inflación y la depreciación de su Naira, varias personas han adoptado las criptomonedas y las monedas estables para inversiones y ahorros.

Sin embargo, el país parece estar flexibilizando su enfoque anti-cripto con acciones recientes como la adopción de una Política Nacional Blockchain. En agosto, la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) también registró intercambios de cifrado y emitió licencias para algunos intercambios de cifrado locales, incluido Quidax.

Esto muestra que las autoridades ahora parecen estar centradas en regular la industria y en incorporarla al marco legal, lo que les permitirá monitorear las transacciones y prevenir actividades ilícitas. Hay informes de que el gobierno planea imponer impuestos a las transacciones criptográficas.

Estados Unidos se involucra a medida que aumentan los criptodelitos

Mientras tanto, la asociación destaca cómo Estados Unidos está asumiendo un papel más activo en los esfuerzos para reprimir los criptodelitos a nivel mundial. Esto no es del todo sorprendente, dado el aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas dentro del país y a nivel mundial.

Un informe del FBI mostró recientemente que el 87% de todo el fraude de inversiones en 2023 estuvo relacionado con las criptomonedas, lo que generó pérdidas por 3,960 millones de dólares. En general, el fraude relacionado con las criptomonedas ascendió a más de 5.600 millones de dólares, un aumento del 45% en comparación con 2022, y representa alrededor del 10% del fraude financiero.

Quizás el mejor ejemplo del aumento de los delitos criptográficos sea el pirateo de una billetera criptográfica perteneciente al gobierno de EE. UU. el viernes temprano. Le robaron 20,7 millones de dólares y algunos de los fondos se enviaron a intercambios centralizados. Sin embargo, los piratas informáticos han devuelto 19,3 millones de dólares de los fondos robados por razones desconocidas.

Curiosamente, los ataques relacionados con las criptomonedas han disminuido en 2024, según informes de la empresa de seguridad blockchain Certik . Aún así, los usuarios han perdido miles de millones debido a hackeos, ataques de phishing, fraudes, ataques de ransomware, tirones y estafas criptográficas sólo este año. En algunos casos, los autores de los crímenes son actores patrocinados por el Estado de países sancionados por Estados Unidos y blanquean fondos criptográficos robados para evadir las sanciones.

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