Estafadores de NFT en Ethereum y Solana Son Acusados de Esquema de Rug Pull de $22 Millones

Dos hombres de California han sido acusados de orquestar una serie de estafas tipo rug pulls de NFT que totalizaron más de $22 millones estafados a compradores, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en una acusación revelada el viernes. El DOJ indicó que este es el mayor esquema de NFT que ha procesado.

Gabriel Hay de Beverly Hills y Gavin Mayo de Thousand Oaks están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de acoso. Los hombres fueron arrestados el jueves en Los Ángeles.

“Durante tres años, Hay y Mayo aparentemente mintieron a sus inversores para estafarlos por millones de dólares”, declaró Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional, en un comunicado. “Tales esquemas de fraude tecnológico cuestan a los inversores millones de dólares cada año”.

Desde mayo de 2021 hasta mayo de 2024, Hay —quien se hacía llamar “Mr. Handz”, “Diamondhandz”, “Centurion” y “Vaultkeeper”— y Mayo, conocido como “Gavinm”, promocionaron proyectos NFT usando afirmaciones falsas y hojas de ruta engañosas, según alega la acusación.

Un rug pull ocurre cuando un desarrollador crea un token, afirma falsamente que hay planes para desarrollo futuro, vende el token basado en estas promesas vacías, y luego desaparece abruptamente con el dinero de los inversores.

Según la acusación, Hay y Mayo presuntamente atrajeron a víctimas desprevenidas con proyectos NFT acuñados en las blockchains de Ethereum y Solana, incluyendo Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles y Roost Coin.

De acuerdo con el DOJ, el dúo y otros afirmaron falsamente que la colección NFT Vault of Gems estaría vinculada a activos del mundo real como joyería, y realizaron afirmaciones similares sobre otros proyectos que nunca se cumplieron.

Hay y Mayo supuestamente recaudaron millones de inversores antes de abandonar los proyectos, dejando a los inversores con las pérdidas, según los fiscales. Además, la acusación alega que Hay y Mayo acosaron a un gerente de proyecto del NFT Faceless, quien había expuesto sus actividades fraudulentas.

Si son declarados culpables, Hay y Mayo enfrentan cada uno una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los cargos de conspiración y fraude electrónico, y una pena máxima de 5 años por el cargo de acoso.

“Cada vez que surge una nueva tendencia de inversión, los estafadores seguramente la seguirán”, dijo el Fiscal Federal Martin Estrada en un comunicado. “Mi oficina y nuestros socios de la ley continuarán nuestros esfuerzos para proteger a los consumidores y castigar a los infractores involucrados en fraudes del ecosistema cripto”.

El caso fue investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional, una división del Departamento de Seguridad Nacional que tiene el mandato de investigar y combatir varias formas de delitos financieros, incluidos los que involucran activos digitales. Fue asistido por el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas, una unidad especial del DOJ.

Editado por Andrew Hayward

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