Ex abogado de la SEC etiqueta a Alameda Research como conducto de lavado de dinero de SBF

La semana inaugural del juicio

Sam Bankman-Fried (SBF), ex director ejecutivo del ahora desaparecido intercambio de cifrado FTX, se enfrenta actualmente a un juicio penal que comenzó el 3 de octubre. Gary Wang, cofundador de FTX y testigo clave de la fiscalía, testificó durante aproximadamente seis horas. Declaró bajo juramento que SBF dirigió actividades que engañaron a los inversores y se apropiaron indebidamente de fondos de clientes. SBF, quien se declaró inocente de siete cargos de fraude y conspiración, argumenta que simplemente se sintió abrumado por el acelerado entorno criptográfico. Su equipo defensor, encabezado por el abogado Mark Cohen, aún no ha presentado su caso.

El papel de Alameda Research

Según un informe de CNN, dos ex empleados de FTX testificaron, arrojando luz sobre la intrincada relación financiera entre FTX y su empresa hermana, Alameda Research. Ambas empresas fueron fundadas por SBF y estaban interconectadas financieramente de una manera que no fue revelada a los clientes de FTX. Alameda tuvo acceso a la cuenta bancaria de FTX e incluso se le permitió una línea de crédito de 65 mil millones de dólares de FTX, un privilegio que no se otorga a ningún otro cliente. La defensa argumenta que estos acuerdos eran necesarios para el papel de Alameda como «creador de mercado» en FTX.

La crítica detallada de Stark

John Reed Stark, un ex abogado de ejecución de la SEC, ha criticado abiertamente la defensa de SBF, en particular la afirmación de que Alameda Research funcionó como creador de mercado para FTX. Stark discrepa vehementemente con esta caracterización y afirma que llamar a Alameda Research un “creador de mercado” es tan absurdo como llamar piloto de aerolínea a un manipulador de equipaje deshonesto en un aeropuerto. Afirma que Alameda Research era, en realidad, un conducto diseñado a medida para el lavado de dinero orquestado por SBF. Stark también profundiza en los aspectos técnicos de lo que constituye un creador de mercado legítimo. Según él, los verdaderos creadores de mercado son corredores de bolsa que están registrados en la Autoridad Reguladora Financiera (FINRA) y están bajo el ámbito regulatorio tanto de la SEC como de FINRA. Stark enfatiza que Alameda Research no cumple con estos criterios, lo que hace que su autoproclamación como creador de mercado sea engañosa e ilegítima.

El estado del mercado criptográfico

Stark continúa describiendo el mercado criptográfico actual como un entorno caótico y sin ley, comparándolo con una anarquía post-apocalíptica. Critica a la industria de la criptografía por hacer un mal uso de términos financieros establecidos como «creadores de mercado», «bolsas» y «corredores» para dar la falsa impresión de legitimidad y supervisión regulatoria. Stark advierte que se trata de una forma de “apropiación indebida regulatoria”, una práctica engañosa que ha sido una preocupación de larga data para la SEC.

La defensa de SBF de que “Alameda era un creador de mercado” es absurda. Llamar a Alameda “creador de mercado” es como llamar piloto de línea aérea a un manipulador de equipaje corrupto en un aeropuerto. Alameda era el conducto de lavado de dinero personal y diseñado a medida de SBF. Período. Fin de la historia. En caso de que no lo hayas oído,… pic.twitter.com/Hvq9EKSNCI– John Reed Stark (@JohnReedStark) 9 de octubre de 2023

Próximos Testimonios

Se espera que la fiscalía llame a Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda y novia intermitente de SBF, como su testigo estrella. Se espera que Ellison, quien también se declaró culpable de varios cargos de fraude, brinde información sobre los tratos financieros de Alameda con FTX.

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