Ex CEO de Bitzlato se declaró culpable de un cargo

El exchange de criptomonedas con sede en Hong Kong no tenía KYC y era un importante apoyo para el mercado de la darknet Hydra.

Anatoly Legkodymov, cofundador y ex CEO del exchange de criptomonedas Bitzlato, se declaró culpable de un cargo por operar un negocio de servicios financieros sin licencia el 6 de diciembre. Legkodymov compareció ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn ante el juez Eric Vitaliano.

En el tribunal, Legkodymov accedió a disolver Bitzlato y renunciar a USD 23 millones en criptomonedas. Había presentado una causa penal para declararse culpable, lo que se interpreta como la intención de admitir las acusaciones. Breon Peace, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, dijo:

“La declaración de culpabilidad de Legkodymov hoy confirma que estaba bien consciente de que Bitzlato, su exchange de criptomonedas, estaba siendo utilizado como un torno abierto por criminales ansiosos de aprovecharse de sus laxos controles sobre transacciones monetarias ilícitas”.

Legkodymov fue arrestado en Miami el 17 de enero durante un esfuerzo internacional coordinado para cerrar el exchange. Su sitio web fue bloqueado por Francia el mismo día. Según el Departamento de Justicia, España, Portugal y Chipre, junto con la Agencia Europea de Cooperación en Materia de Aplicación de la Ley (Europol), también participaron en la operación en su contra.

El exchange de criptomonedas P2P con sede en Hong Kong, Bitzlato, supuestamente tenía salvaguardas deficientes en cuanto al conocimiento del cliente/lucha contra el lavado de dinero y era un importante “recurso financiero” para el mercado negro ruso; Hydra. El Departamento de Justicia impuso sanciones a Hydra en abril de 2022.

Las medidas sacudieron temporalmente los mercados de criptomonedas. Más tarde, Europol afirmó que alrededor del 46% de los activos gestionados por Bitzlato, valorados en mil millones de euros (USD 1,090 millones en ese momento), estaban vinculados a actividades criminales. Europol incautó billeteras de Bitzlato por valor de 18 millones de euros y congeló 100 cuentas en otros exchanges por valor de 50 millones de euros.

Changpeng ‘CZ’ Zhao could get dragged into this.
The Anatoly Legkodymov case is as much about Binance as it is Bitzlato.
Keep an eye on this one…@TheDigitalComJB @TheDigitalCom_X #Bitzlato #Binance #crypto https://t.co/uwQCdLJLYF

— Darren Parkin (@EditorParkin) December 6, 2023

Binance fue un importante contraparte de Bitzlato. Bloqueó fondos en 20 billeteras en relación con el caso a finales de enero. En marzo, el exchange logró desbloquear parte de los fondos que tenía retenidos y permitió a los usuarios retirar hasta el 50% de sus bitcoin.

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