FATF fordert Indien auf, die Regulierung virtueller Vermögenswerte zu verstärken

Indien hat ein hohes Maß an technischer Übereinstimmung mit den Standards der Financial Action Task Force (FATF) erreicht und geht gegen illegale Finanzgeschäfte, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor. In einer gemeinsamen Bewertung mit regionalen Gremien lobte die FATF die Fortschritte Indiens, wies jedoch auf Bereiche hin, die verbessert werden müssen, insbesondere in der Regulierung des nicht-finanziellen Sektors und der Anbieter von virtuellen Vermögenswerten. Das Land wurde aufgefordert, einen risikobasierten Ansatz zu verfolgen, um gemeinnützige Organisationen zu schützen und Verzögerungen bei der Verfolgung von Finanzverbrechen anzugehen.

Indien von der FATF für Fortschritte bei der Bekämpfung der Geldwäsche gelobt

Die Financial Action Task Force (FATF) gab am Donnerstag bekannt, dass Indien nach einer gemeinsamen Bewertung mit der Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) und der Eurasian Group (EAG) „ein hohes Maß an technischer Übereinstimmung mit den FATF-Empfehlungen erreicht hat und bedeutende Schritte unternommen hat, um Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Finanzgeschäfte umzusetzen.“

Der in Paris vorgestellte Bericht lobte die Fortschritte Indiens bei der Bekämpfung von Finanzverbrechen, hob jedoch die Bedeutung weiterer Verbesserungen hervor. Da Indiens Wirtschaft und Finanzsystem weiterhin wachsen, betonte die FATF die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass Fälle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit angemessenen Sanktionen abgeschlossen werden und einen risikobasierten Ansatz zur Schutz gemeinnütziger Organisationen vor Missbrauch im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung zu verfolgen.

Trotz erheblicher Fortschritte beim Aufbau eines Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) befinden sich einige Sektoren noch im frühen Entwicklungsstadium. Die FATF führte aus:

Die Umsetzung präventiver Maßnahmen durch den nicht-finanziellen Sektor und Anbieter von virtuellen Vermögenswerten sowie die Überwachung dieser Sektoren befinden sich im frühen Stadium. Indien muss die Umsetzung von Bargeldbeschränkungen durch Händler von Edelmetallen und Edelsteinen als Priorität verbessern, angesichts der Bedeutung des Sektors.

Die Finanzbehörden Indiens wurden für ihre Koordination und internationale Zusammenarbeit gelobt, dennoch muss das Land Verzögerungen bei Verfolgungen angehen. “Indien befindet sich in der ‚regulären Nachverfolgung‘ und wird gemäß den Verfahren in drei Jahren dem Plenum berichten,” schloss die FATF.

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