FBI-Operation enthüllt Krypto-Wash-Trading-Schema

NexFundAI des FBI half der Behörde, Marktmanipulatoren in Krypto zu schnappen.

Kaiko berichtete von einer Symmetrie im Kauf- und Verkaufsvolumen des Tokens.

Die Betrüger betrieben Wash-Trading und die Anleger blieben ahnungslos.

Eine FBI-Operation namens Operation Token Mirrors nutzte ein gefälschtes Krypto-Projekt, NexFundAI, um den Wash-Handel von drei Market Makern aufzudecken: ZM Quant, CLS Global und MyTrade. Das Blockchain-Forschungsunternehmen Kaiko analysierte On-Chain-Daten, bestätigte die Ergebnisse des FBI und enthüllte das Ausmaß der Manipulation.

Das FBI hatte NexFundAI im Mai 2024 gegründet und auf Uniswap gelistet, wo die Market Maker Bots und Hunderte von Wallets einsetzten, um die Illusion von Handelsaktivitäten zu erzeugen. Kaiko stellte fest, dass die Kauf- und Verkaufsvolumina symmetrisch waren, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen die Geschäfte einfach ausglichen, um das Volumen künstlich aufzublähen.

Kaiko sagte, dass es die On-Chain-Daten für die Kryptowährung NexFundAI analysiert und Wash-Trading-Muster gefunden hat, die diese Unternehmen und Einzelpersonen erstellt haben. Das Blockchain-Analyseunternehmen sagte, seine Ergebnisse “verstärken die Informationen, die das FBI durch seine verdeckte ‘Stachel’-Operation aufgedeckt hat”.

Die Kryptowährung NexFundAI war nur auf Uniswap verfügbar. Kaiko untersuchte auch die Sekundärmarktdaten. Das Unternehmen berechnete das Gesamtvolumen für NexFundAI auf diesem Markt und fand eine Symmetrie zwischen dem Kauf- und Verkaufsvolumen, was darauf hindeutet, dass die Manipulation weit verbreitet war.

Die Symmetrie des Kauf- und Verkaufsvolumens deutet auf das Wash-Trading hin

Kaiko sagte, dass die Symmetrie zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen zeige, dass die Market-Making-Unternehmen “jeden Tag einen Gesamtbetrag über alle Wallets hinweg ausgleichen, die Wash-Trading auf diesem Markt betreiben”.

Das FBI hat die NexFundAI-Kryptowährung entwickelt und sie wie ein legitimes Projekt aussehen lassen, um Marktmanipulatoren anzuziehen. Die Behörde hat am 9. Oktober 18 Personen angeklagt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy warnte vor Betrügern und sagte, dass falsche Angaben zur Täuschung von Anlegern Betrug seien und dass die US-Staatsanwaltschaft “Betrug aggressiv verfolgen” werde.

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