FBI schaltet 30 Millionen Dollar Kryptowährungs- Waschnetzwerk aus
Das FBI hat vor kurzem Anklage gegen sechs Männer erhoben, weil sie angeblich an einem nicht lizenzierten Kryptowährungs-Geldübermittlungsgeschäft beteiligt waren, das eine schwindelerregende Summe von über $30 Millionen gewaschen hat.
Laut offizieller Strafanzeige, die im Southern District of New York eingereicht wurde, sollen sich die Angeklagten Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel und Raju Patel verschworen haben, illegale Geldtransfers über ein informelles Werttauschnetzwerk durchzuführen.
Ihre angeblichen Aktivitäten umfassten die Umwandlung von Kryptowährungswerten in physisches Bargeld, die anschließend über den United States Postal Service verschickt wurden, ohne dass die erforderlichen staatlichen Lizenzen und Bundesregistrierungen vorlagen.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass diese Transaktionen in voller Kenntnis der Tatsache durchgeführt wurden, dass die involvierten Gelder entweder aus kriminellen Bestrebungen stammten oder dazu bestimmt waren, ungesetzliche Aktivitäten zu erleichtern.
Diese geheime Operation kam nach der Verhaftung eines vertraulichen Informanten ans Licht, der über einen Zeitraum von 18 Monaten fleißig Bargeld im Namen der Gruppe verpackt und verschickt hatte.
Es ist erstaunlich, dass dieser Tippgeber schließlich mit den Strafverfolgungsbehörden kooperierte und an rund 80 kontrollierten Bargeldabholungen im Wert von $15 Millionen beteiligt war.
Wie aus der Beschwerde hervorgeht, behauptete einer der Beschuldigten, durch den Tausch von Bargeld gegen Kryptowährungen innerhalb von drei Jahren beträchtliche $30 Millionen angehäuft zu haben. Es wird behauptet, dass diese Person sich einem verdeckten Ermittler anvertraut hat und bestätigt hat, dass seine wohlhabendste Kundschaft aus Hackern bestand, während einige in den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln verwickelt waren.