Funcionario Surcoreano es Acusado de Malversar $400.000 Para Comprar Criptomonedas

Un funcionario civil surcoreano ha sido acusado de malversar presuntamente más de $400.000 de fondos gubernamentales y usar parte de ello para invertir en criptomonedas.

Según un informe de la Agencia de Noticias Yonhap, la Fiscalía del Distrito de Cheongju anunció que habían arrestado y acusado a un funcionario civil de sexto grado no identificado que trabajaba en el Ayuntamiento de Cheongju.

El funcionario, de unos cuarenta años, está acusado de apropiarse indebidamente de aproximadamente 600 millones de won (alrededor de $438.000) durante un período de siete años que comenzó en enero de 2017. Los fiscales afirman que una parte de estos fondos se utilizó para comprar criptomonedas y negociar acciones.

Según la acusación, el funcionario civil en cuestión supervisaba las prácticas laborales de los estudiantes y los proyectos de apoyo para los desertores norcoreanos que se establecían en Cheongju. Se le acusa de falsificar documentos oficiales para facilitar la malversación de fondos públicos.

Los fiscales han tomado medidas para recuperar los presuntos activos robados. Un portavoz de la Fiscalía del Distrito de Cheongju declaró que han incautado propiedades y activos, incluidos apartamentos y vehículos, en un intento de recuperar los fondos. La fiscalía declaró su intención de construir un caso integral.

Un portavoz de la fiscalía prometió que el equipo “se asegurará de que nuestro caso no tenga lagunas para que al acusado se le imponga una sentencia adecuada a la naturaleza de este delito”.

El informe sigue a la promulgación de la ley inaugural de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur para proteger a los inversores de criptomonedas la cual entró en vigor el mes pasado. Esta ley tiene como objetivo proteger a los inversores tras incidentes de alto perfil como el colapso de Terra-Luna y la quiebra de FTX.

El desfalco de fondos por parte de las fuerzas del orden tiene una larga historia y se ha vuelto más complejo con la introducción de las criptomonedas, dijo Anmol Jain, jefe de investigaciones en el proveedor de cumplimiento AMLBot, a Decrypt.

“Los oficiales que trabajaron en el caso de Silk Road también fueron condenados por robar Bitcoin del sitio durante la investigación. Eso se menciona en el libro muy famoso ‘Rastreadores en la Oscuridad'”, señaló. “El desfalco que implica criptomonedas por parte de oficiales de policía es una preocupación creciente, pero dadas las circunstancias, creo que un gran número de estos casos pasan desapercibidos.”

Artem Irgebaev, Triador de Contratos Inteligentes en Immunefi, agregó que incluso si la aplicación de la ley puede rastrear fondos ilícitos, puede ser difícil realmente confiscarlos.

“Potentes herramientas forenses enfocadas en el rastreo de criptomonedas, como Chainalysis o Elliptic, pueden aumentar significativamente la efectividad de la aplicación de la ley”, afirmó. “Sin embargo, para confiscar fondos robados, el gobierno necesitará la asistencia de los propietarios de datos financieros cerrados como CEXs [Exchanges centralizados] y otros exchanges.”

Corea del Sur y las criptomonedas

Corea del Sur ha sido testigo de varios casos relacionados con las criptomonedas que involucran a funcionarios públicos.

En noviembre de 2022, un funcionario público de alto rango de Corea del Sur también fue fotografiado operando Dogecoin (DOGE) en su teléfono durante una reunión oficial. En marzo, un funcionario público de Seúl fue arrestado por fraude con criptomonedas y ataques de phishing de voz.

Y en enero de 2024, se lanzó una cacería internacional que resultó en la detención de un empleado de la Corporación Nacional de Seguro de Salud de Corea del Sur (NHIC) en Filipinas. Fue acusado de malversar alrededor de $3,5 millones, convertir las ganancias a criptomonedas y huir para vivir una “vida de lujo” en un resort en el país.

Nota del editor: Esta historia fue actualizada para agregar comentarios de AML Bot e Immunefi.

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