Gericht ordnet New Yorker an, 36 Millionen Dollar wegen Devisen- und Digitalvermögensbetrug zu zahlen

William Koo Ichioka wurde dazu verurteilt, über 36 Millionen Dollar zu zahlen, nachdem er zugegeben hatte, an einem Betrugsschema mit Devisen und digitalen Vermögenswerten beteiligt gewesen zu sein. Sein Betrug, der 2018 begann, umfasste die Fälschung finanzieller Dokumente sowie den Missbrauch von Investorengeldern für persönliche Luxusgüter wie Autos und Schmuck. Neben finanziellen Strafen droht Ichioka eine Gefängnisstrafe. Die Commodity Futures Trading Commission warnt zur Vorsicht bei Investitionen in digitale Vermögenswerte und betont das Risiko bei nicht registrierten Unternehmen.

Betrüger zu $36M-Strafe wegen Devisen- und Digitale-Vermögenswerte-Betrug verurteilt

Ein Bundesgericht hat den New Yorker William Koo Ichioka dazu verurteilt, über 36 Millionen Dollar für seine Beteiligung an einem Betrugsschema mit Devisen und digitalen Vermögenswerten zu zahlen, gab die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) am Freitag bekannt. Der Regulierer erklärte:

Die Anordnung verpflichtet Ichioka, 31 Millionen Dollar an die betrogenen Opfer zurückzuzahlen und eine zivilrechtliche Geldstrafe von 5 Millionen Dollar wegen seines betrügerischen Devisen- und Digitale-Vermögenswerte-Betrugs zu zahlen.

Das Urteil folgt auf Ichiokas Geständnis, Investoren betrogen zu haben, indem er finanzielle Dokumente gefälscht und falsche Versprechungen über Investitionsrenditen in digitale Vermögenswerte gemacht hat.

Neben den finanziellen Strafen wurde Ichioka wegen verwandter strafrechtlicher Anklagen, darunter Warenbetrug und Drahtbetrug, zu 48 Monaten Haft verurteilt.

Ichiokas Schema, das 2018 begann, beinhaltete die Irreführung von Investoren durch die Garantie einer 10%-Rendite alle 30 Geschäftstage. Während einige der Gelder in Devisen und digitale Vermögenswerte investiert wurden, veruntreute Ichioka den Großteil des Teilnehmergeldes.

Die CFTC stellte fest:

Obwohl Ichioka einige Mittel in Devisen und digitale Vermögenswerte investierte, vermischte er Teilnehmergelder mit seinen eigenen Mitteln und verwendete Teilnehmergelder für seine eigenen persönlichen Ausgaben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Miete für seine persönliche Residenz, Schmuck, einschließlich Uhren, und Luxusfahrzeuge.

Um den Betrug aufrechtzuerhalten, überbewertete er den Wert seiner Investitionen durch falsche Kontoauszüge und andere finanzielle Dokumente.

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