Индия сотрудничает с Google, чтобы пресечь мошенничество с «забой свиней»

Согласно годовому отчету Министерства внутренних дел Индии за 2024 год, страна усилила свои действия против криптовалютного мошенничества, вступив в партнерство с Google

Данная инициатива направлена на противодействие возрастающей угрозе мошенничества в области криптовалют, которое особенно затрагивает уязвимые слои общества, включая молодежь без постоянного места работы, домохозяек, студентов и людей, находящихся в сложном финансовом положении.

Рост случаев мошенничества

Отчет описывает методы, которыми злоумышленники привлекают своих жертв через социальные сети и поисковые системы, предлагая высокие доходы от вложений в криптовалюты. За последние несколько месяцев данная схема стала еще популярнее: в 2024 году инвесторы потеряли свыше 3,6 млрд долларов США.

Мошенники зачастую представляются финансовыми консультантами или сотрудниками легитимных инвестиционных компаний, постепенно завоёвывая доверие, а затем убеждая жертв переводить значительные денежные средства на счета мошенников.

Министерство акцентирует внимание на том, что преступники используют рекламные платформы Google для распространения вредоносных приложений и проведения фишинговых атак.

В ответ на эту угрозу Индийский центр по координации борьбы с киберпреступностью (I4C) разработал специальные протоколы взаимодействия с данными платформами, позволяющие оперативно обнаруживать подозрительные активности, блокировать рекламу и удалять мошенническое содержимое.

Совместные меры

В рамках данной инициативы I4C ведет мониторинг приложений для цифровых займов и вредоносных программ для мобильного банкинга на базе Android, направленных на эксплуатацию уязвимостей пользователей. Центр передает Google список рекламодателей, подозреваемых в проведении фишинговых операций, что позволяет компании оперативно удалять подобные объявления и блокировать учетные записи.

Одним из ключевых шагов стало внедрение Google Pay в систему оповещения и управления финансовыми махинациями (CFCFRMS). Данная интеграция обеспечивает возможность мониторинга и блокировки мошеннических транзакций в реальном времени, предоставляя правоохранительным органам инструменты для отслеживания и заморозки активов.

Как отмечено в отчете, благодаря этой системе удалось предотвратить ущерб на сумму более 16 млрд индийских рупий и оказать поддержку более чем 575 тыс. пострадавших в 2023 году. Для усиления этих усилий Министерство уделяет особое внимание подготовке сотрудников правоохранительных органов к анализу блокчейн-транзакций, что помогает эффективно отслеживать незаконные операции с криптовалютами и конфисковывать связанные с ними цифровые активы.

Дополнительные мероприятия

На территории страны развернуты образовательные программы по мониторингу криптовалют и судебной экспертизе, направленные на повышение качества расследования. Национальный портал для сообщений о киберпреступлениях (NCRP) остается важным инструментом для граждан, позволяющим оперативно подавать жалобы на случаи криптовалютного мошенничества, что способствует ускорению процесса их рассмотрения.

Кроме того, Министерством создана Национальная рабочая группа по борьбе с программами-вымогателями, которая активно взаимодействует с финансовыми институтами, платежными системами и криптовалютными биржами для предотвращения крупных киберугроз.

Также подчеркивается активное участие Индии в международных инициативах, таких как сотрудничество с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), направленное на укрепление мировых стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма при использовании криптовалют. Эти международные усилия направлены на борьбу с трансграничной природой преступлений, связанных с виртуальными активами.

Источник