Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками.

По информации, предоставленной Binance, компания сотрудничала с правоохранительными органами Индии для ликвидации «сложной схемы мошенничества», организованной фиктивной компанией «M/s Goldcoat Solar». В результате операции были произведены аресты и конфисковано более 100 000 USDT.

В ходе расследования полиция Дели обнаружила, что преступный синдикат использовал множество SIM-карт, незаконно активированных на имена невинных граждан. Эти поддельные SIM-карты распространялись в больших количествах, некоторые даже отправлялись за границу для осуществления мошеннических операций.

Средства, полученные от жертв, отмывались через различные банковские счета. Часть денег также конвертировалась в криптовалюту, что усложняло расследование.

Binance была привлечена к делу во время «обучающей сессии» в Индии. Биржа предоставила важную аналитическую поддержку, которая помогла отследить движение средств и задержать преступников.

Ярек Якубчек (Jarek Jakubcek), глава отдела обучения правоохранительных органов Binance, прокомментировал ситуацию: «Binance проводит обучающие сессии с правоохранительными органами по всему миру, и этот случай подчеркивает положительные результаты такого сотрудничества. Взаимодействуя с правоохранительными органами, мы можем оказывать своевременную и важную поддержку в финансовых расследованиях, и мы продолжим это делать, чтобы помочь в борьбе с финансовыми преступлениями».

Предыдущий опыт сотрудничества Binance с индийскими властями

Это не первый случай сотрудничества частных и государственных структур в Индии. Недавно Binance помогла индийским властям закрыть мошенническое игровое приложение, которое обмануло пользователей на сумму более $47,6 млн.

Отдел финансовой разведки (FIU) Binance сыграл ключевую роль в прошлом месяце, помогая Управлению по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) отследить средства, украденные операторами приложения Fiewin, и раскрыть сеть, стоящую за этой схемой. В результате были арестованы четверо ключевых участников, причастных к организации мошенничества и сотрудничеству с операторами приложения Fiewin.

Источник