Informe destaca el uso persistente de Tornado Cash en delitos financieros

Tornado Cash parece ser el proceso de lavado de dinero elegido por quienes utilizan criptomonedas. en la lista de sanciones de la OFAC según el último informe de CertiK Alert. En el primer trimestre de 2024, como se muestra en el análisis de Tornado Cash , de los 224 dent registrados, la aplicación se empleó en 60, lo que enfatiza su amplio uso en el terreno de los delitos financieros basados ​​en blockchain. La herramienta preferida para estafas criptográficas, Tornado Cash Tornado Cash es el nombre que los desarrolladores han elegido para el mezclador de criptomonedas descentralizado implementado por Ethereum Virtual Machine (EVM). Esta característica anonimiza los orígenes de cualquier transacción relacionada con fondos de criptomonedas independientemente de su forma de dent , sirviendo así como cobertura para aquellos que buscan nublar las trac que conducen al recurso. Los métodos más allá de los sistemas bancarios fuera de línea son cruciales, por lo tanto, deberían estar potenciados con técnicas ALD para erradicar trac de activos por parte de individuos para escapar de los castigos que impone la sociedad. A pesar de que Tornado Cash fue la fuente de tales eventos, el dinero que fluye directamente al intercambio absorbió la mayor parte de la cantidad involucrada. Cuando CertiK Alert señaló que estas transacciones contribuyeron con cerca de 220 millones de dólares al fondo de dinero clandestino, las autoridades idearon un plan para congelar una cantidad. #CertiKInsight 🚨 De los 224 dent que registramos en el primer trimestre de 2024, examinamos los métodos más comunes de lavado de fondos robados. A pesar de haber sido sancionado por la OFAC, @TornadoCash todavía fue utilizado por actores maliciosos en la mayoría de los dent pic.twitter.com/KL58xcseeQ – Alerta CertiK (@CertiKAlert) 18 de abril de 2024 Por el contrario, la mayor parte (69 millones de dólares) ya fue blanqueada a través de Tornado Cash . Claramente, resulta que la extensión de Tornado Cash es mayor pero el tamaño promedio de una sola transacción es menor en comparación con el de una transferencia directa. Regulación de la industria de la aviación y sus consecuencias. El hecho de que los delincuentes sigan utilizando Torndao Cash a pesar de las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses no tiene nada que ver con la insensibilidad a la que se enfrentan los reguladores y las agencias de aplicación de la ley en la era digital que tienen como objetivo frenar las transacciones financieras ilegales. Debido a las sanciones, su prohibición de las populares plataformas de finanzas descentralizadas ( DeFi ) llegó hasta esas mismas plataformas influyentes como AAVE , Uniswap, dYdX y Balancer. Desarrollar alertas en tiempo real como método clave para dent inmediatamente y actuar sobre transacciones sospechosas de individuos es la principal preocupación de CertiK Alert en la actualidad. Para combatir el problema cada vez mayor del uso de carteras muy avanzadas como Tornado Cash , recomiendan nuevas y estrictas normas de vigilancia y cumplimiento. La industria de la criptografía debe tener en cuenta que tiene la obligación de implementar avances tecnológicos, así como estándares estrictos de monitoreo para evitar el uso indebido de sus plataformas, especialmente con fines de lavado de dinero y otras actividades fraudulentas. Esto se debe a que el desarrollo y los métodos utilizados por los delincuentes en el sector siguen cambiando a medida que el espacio de las finanzas virtuales continúa evolucionando, por lo que la industria y los reguladores deben mantenerse alerta y adelantarse a ellos. La tarea duradera es seguir encontrando el punto de equilibrio entre la urgencia de la seguridad y el cumplimiento de los requisitos de interés público en un entorno de transacciones financieras de creciente innovación y desarrollo tecnológico.

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