Interpol finaliza los trámites de extradición del ejecutivo Binance

La Oficina Central de Interpol de Nigeria ha finalizado los documentos de extradición de Nadeem Anjarwalla, un funcionario de Binance Holdings que actualmente tiene problemas legales. Anjarwalla abandonó Nigeria tras ser acusado de blanqueo de dinero y evasión fiscal y ahora se cree que se encuentra en Kenia. Garba Umar, jefe de la OCN de Nigeria, también señaló que ya se están haciendo intentos de enviar una Notificación Roja para traer a Anjarwalla de regreso a Nigeria para ser juzgado. En una aparición en el periódico local “Sunrise Daily” el 30 de abril, Umar divulgó que se desconoce la ubicación exacta de Anjarwalla, pero que su última ubicación conocida fue Kenia. Interpol está coordinando con varios países por los que Anjarwalla pudo haber viajado para recopilar información esencial, que sigue siendo dent . Detalles del dent y salida Binance de Nigeria A pesar de que los funcionarios nigerianos confiscaron los documentos de viaje de Anjarwalla, este abandonó Nigeria el 22 de marzo, lo que generó dudas sobre el control de su salida. Al mismo tiempo, Tigran Gambaryan, colega de Anjarwalla, fue arrestado por cargos similares. Se declaró inocente y está detenido para su audiencia de libertad bajo fianza prevista para el 17 de mayo. El caso de Gambaryan dio lugar a una petición para su liberación, que ha obtenido más de 4.000 firmas. Posteriormente, Binance declaró su retirada del mercado nigeriano después de que el gobernador del Banco Central de Nigeria acusara Binance de participar en transacciones ilegales. En consecuencia, Binance detuvo todas las transacciones en naira nigeriana y eliminó todos los pares comerciales de naira de su plataforma de comercio entre pares a fines de febrero. Esta medida indica una retirada importante de uno de los mercados de criptomonedas más grandes de África. Litigios y Medidas Regulatorias Los cargos contra Anjarwalla han desencadenado un esfuerzo internacional conjunto para arrestarlo y repatriarlo a Nigeria. El caso en curso es una indicación del creciente papel de Interpol en la resolución de delitos financieros transnacionales. Este evento es un componente de las medidas generales de aplicación destinadas al cumplimiento y cumplimiento normativo en el ámbito de las criptomonedas.

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