Juicio de Sam Bankman-Fried de FTX: cinco cosas que debes saber

Sam Bankman-Fried enfrentará su primer día en la corte por una serie de cargos menos de un año después del calamitoso colapso del exchange de criptomonedas FTX.

El ex CEO del exchange en quiebra está programado para enfrentar 21 días en la corte durante su juicio penal programado del 4 de octubre al 9 de noviembre. Bankman-Fried ha estado en detención previa al juicio en el Centro de Detención Metropolitano desde el 11 de agosto y ha presentado varios recursos sin éxito buscando su liberación para prepararse para su juicio.

El juez del Distrito de los Estados Unidos, Lewis Kaplan, denegó el último recurso del ex CEO de FTX para su liberación, citando preocupaciones de que Bankman-Fried representaba un riesgo de fuga dadas la gravedad de los cargos que enfrenta y la posible duración de tiempo que podría pasar tras las rejas si es condenado. Se le ha concedido al ex CEO de FTX el permiso para reunirse con su equipo legal a las 7 a. m. en los días de audiencia activa.

Los procedimientos comenzarán con la selección del jurado el 3 de octubre antes de que el propio juicio comience el miércoles 4 de octubre. Cointelegraph ha destacado cinco puntos principales de discusión antes de uno de los juicios relacionados con criptomonedas más importantes de la historia.

¿Qué pasó con FTX?

Antes aclamado como el querido de la industria de las criptomonedas, FTX fue cofundado en 2019 por Bankman-Fried y Gary Wang y llegó a ser un nombre conocido en los Estados Unidos debido a sus patrocinios y campañas de alto perfil.

En los siguientes tres años, la compañía llevó a cabo una serie de rondas de financiación que incluyeron una recaudación preliminar de USD 900 millones en julio de 2021 y otra USD 420 millones en octubre de 2021. El 2022 prometía ser fructífero para el exchange, ya que comenzó el año con otra ronda de financiación de USD 400 millones encabezada por SoftBank y Temasek, valorando la compañía en aproximadamente USD 32 mil millones.

FTX firmó varios acuerdos importantes de patrocinio durante esos dos años. Estos incluyeron al equipo de Fórmula 1 de Mercedes, así como un acuerdo reportado de USD 135 millones por los derechos de nombre del estadio de la NBA de Miami Heat.

La compañía parecía estar en una posición sólida mientras el ecosistema de criptomonedas en general tambaleaba después de la implosión de la stablecoin Terra/LUNA. Varias firmas de préstamos de criptomonedas de alto perfil quedaron atrapadas en las consecuencias, lo que llevó a que FTX hiciera una oferta de USD 240 millones para adquirir BlockFi, así como un intento fallido de rescatar a Voyager Digital.

Las cosas comenzaron a desmoronarse en noviembre de 2022, con rumores de problemas en FTX relacionados con su relación con la firma de trading cuantitativo de Bankman-Fried, Alameda Research, y la dependencia de esta última en el token de exchange nativo de FTX, FTT.

1) Hola a todos:

Hoy, presenté a FTX, FTX US y Alameda para procedimientos de voluntario Capítulo 11 en los EE. UU.

— SBF (@SBF_FTX) 11 de noviembre de 2022

Hoy he presentado una solicitud de protección bajo la ley de quiebras del Capítulo 11 en los Estados Unidos para FTX, FTX US y Alameda.

El castillo de naipes se derrumbó cuando el CEO de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, anunció que el exchange vendería sus tenencias de tokens FTT, lo que desempeñó un papel como catalizador para la crisis de liquidez en FTX a medida que el valor de FTT se desplomaba.

Liquidar nuestro FTT es simplemente gestión de riesgos post-exit, aprendiendo de LUNA. Brindamos apoyo antes, pero no pretendemos hacer el amor después del divorcio. No estamos en contra de nadie. Pero no apoyaremos a personas que hacen lobby en contra de otros actores de la industria a sus espaldas. Adelante.

— CZ Binance (@cz_binance) 6 de noviembre de 2022

Liquidar nuestro FTT es simplemente gestión de riesgos post-exit, aprendiendo de LUNA. Brindamos apoyo antes, pero no pretendemos hacer el amor después del divorcio. No estamos en contra de nadie. Pero no apoyaremos a personas que hacen lobby en contra de otros actores de la industria a sus espaldas. Adelante.

El 11 de noviembre de 2022, FTX, FTX US y Alameda Research comenzaron los procedimientos de quiebra, con Bankman-Fried renunciando como CEO. John Ray III, el hombre que manejó la infame quiebra de Enron, fue nombrado CEO interino para revisar y monetizar los activos restantes del grupo FTX.

Siete cargos

Se acusa a Bankman-Fried de siete cargos de conspiración y fraude relacionados con el colapso del exchange.

El Departamento de Justicia de EE. UU. había anunciado originalmente un Acta de Acusación de ocho cargos con delitos de fraude, lavado de dinero y financiamiento de campañas en diciembre de 2022. Esto incluía dos cargos de conspiración para cometer fraude mediante transferencia electrónica, dos cargos de fraude mediante transferencia electrónica y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Un extracto de la acusación del Departamento de Justicia contra Sam Bankman-Fried el 13 de diciembre de 2022.

También se acusó a Bankman-Fried de conspiración para cometer fraude en mercancías, conspiración para cometer fraude en valores y conspiración para defraudar a los Estados Unidos y cometer violaciones al financiamiento de campañas.

El cargo de contribuciones a campañas fue posteriormente retirado por el Departamento de Justicia en julio de 2023, debido a un acuerdo de extradición con las Bahamas, de donde Bankman-Fried había sido deportado.

¿Quiénes testificarán?

El Departamento de Justicia informó al juez Kaplan que llamaría a varios testigos para el juicio, incluidos antiguos clientes de FTX, inversores y personal.

Los fiscales estadounidenses señalaron que esperaban que los clientes de FTX que habían depositado fondos en el exchange fallido testificaran sobre sus expectativas y comprensión de la política de depósito del exchange y la capacidad de retirar fondos en cualquier momento.

Se espera que los inversores que compraron acciones en FTX testifiquen sobre sus expectativas de que la compañía fuera custodia de fondos de usuarios, así como el alcance completo de la custodia en relación con los exchanges de criptomonedas.

Finalmente, el Departamento de Justicia espera que los testigos cooperadores, quienes se declararon culpables de participar en una conspiración para cometer fraude junto con Bankman-Fried, testifiquen sobre sus interacciones con el ex CEO, así como sobre las declaraciones y acciones que llevó a cabo en los meses previos a la quiebra.

Entre los testigos cooperadores que se espera que comparezcan se encuentran Wang, el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y la ex novia de Bankman-Fried y ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison.

¿Cuánto tiempo podría pasar SBF en prisión?

Según el Departamento de Justicia, los presuntos delitos de Bankman-Fried conllevan una significativa condena de prisión.

Los cargos de conspiración para cometer fraude mediante transferencia electrónica, fraude mediante transferencia electrónica y lavado de dinero conllevan una pena máxima de 20 años. Mientras tanto, los cargos de conspiración para cometer fraude en mercancías, conspiración para cometer fraude en valores y conspiración para defraudar a los Estados Unidos conllevan penas máximas de cinco años.

Según CNN, el joven de 30 años podría enfrentar más de 100 años de prisión si es declarado culpable de una multitud de cargos presentados en su contra por el gobierno de Estados Unidos.

¿El caso de fraude más grande en la historia de EE. UU.?

Expertos legales ya han sugerido que el juicio de Bankman-Fried podría significar uno de los casos de fraude más significativos en la historia de Estados Unidos. USD 8.9 mil millones de depósitos de clientes y fondos de inversores desaparecieron tras el colapso de FTX, mientras que se han recuperado un estimado de USD 7.3 mil millones de activos líquidos a través de procedimientos de quiebra.

Bernie Madoff sigue siendo el caso de fraude más enigmático en América, como lo destaca la reciente representación de su esquema Ponzi de USD 19 mil millones en un documental de Netflix, lo que resalta la gran escala de su influencia y su esquema oscuro.

Aunque Bankman-Fried puede que no haya causado un nivel tan significativo de daño financiero como Madoff, su propia imagen y la de la marca FTX como un defensor activo de las criptomonedas ha llevado la historia al centro de atención como un paralelo moderno del fraude de 17 años del fallecido Madoff.

Bankman-Fried también se involucró en el paisaje político de EE. UU., donando más de USD 40 millones a comités y candidatos demócratas en 2022. El ex CEO de FTX incluso consideró pagarle a Donald Trump USD 5 mil millones para que no se postulara como presidente en Estados Unidos, según el próximo libro de Michael Lewis.

Bankman-Fried mantiene su inocencia, habiendo declarado no culpable de todos los cargos presentados en su contra en agosto de 2023.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

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