Канада активно борется с криптопреступностью

Канадское подразделение консалтингового гиганта KPMG сотрудничает с аналитической фирмой Chainalysis. Это необходимо для того, чтобы помочь многочисленным компаниям бороться с растущей угрозой мошенничества и преступной деятельности в секторе цифровых активов.

Согласно заявлению, благодаря партнерству, KPMG будет стремиться обеспечить возможности расширенного мониторинга блокчейн-сетей. Кроме того компания окажет поддержку, а также поможет с менеджментом и управлением рисками своим клиентам. Организации смогут соблюдать все законы и правила и продвигать собственные программы соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег.

«Партнерство позволит еще сильнее укрепить опыт KPMG в области расследований, связанных с технологиями блокчейн и криптографии», — сказал партнер и соруководитель KPMG Canada Кунал Бхасин. Данный шаг связан с тем, что количество эксплойтов и мошеннических действий, а также финансовые потери, в секторе цифровых активов стали более заметными.

Согласно отчету Chainalysis 2023 Crypto Crime Report, в прошлом году объем незаконных транзакций с использованием криптовалют достиг рекордного уровня в $20,6 млрд.

«Объединение знаний и опыта KPMG в области финансовых преступлений, связанных с криптоактивами, с возможностями нашей платформы по управлению рисками, позволяют предоставить организациям более комплексный подход к борьбе с мошенничествов», — сказал соучредитель и директор по стратегическому развитию Chainalysis Джонатан Левин. KPMG Canada активно работает в секторе криптовалют. В прошлом году компания открыла центр сотрудничества между своими подразделениями в США и Канаде в Метавселенной. Кроме того руководство приобрело активы BTC и ETH и несколько предметов из цифровой коллекции NFT World of Women (WoW).

Источник