Конгресс Бразилии обвинил Чанпэн Чжао в мошенничестве

Комитет Конгресса Бразилии рекомендовал полиции предъявить обвинения гендиректору Binance Чанпэну Чжао и трем другим руководителям биржи. Комитет опубликовал итоговый отчет на 500 страницах, обвиняющий Чжао и местных руководителей Binance Даниэля Мангабейру, Гильерме Хаддада Назара и Тьяго Карвальо в мошеннических методах управления, работе без разрешения и предложении торговли ценными бумагами без лицензии.

В отчете комитет, возглавляемый депутатом Рикардо Силвой, заявил, что Binance, Чжао и другие создали непрозрачную сеть юридических лиц, все которые прямо или косвенно контролируются Чжао, без определенной бизнес-цели и без какой-либо другой цели, кроме уклонения от соблюдения требований закона.

Конгресс Бразилии обвинил главу биржи Binance Чанпэн Чжао в мошенничестве

В отчете рекомендуется предъявить обвинения еще 45 людям со ссылкой на веские доказательства участия в преступных схемах, причем имена тех, кто назван, связаны с несколькими криптокомпаниями, включая туристическую фирму 123milhas, криптосхему 18K Ronaldinho.

Сильва написал, что, поскольку Binance обвиняли в несоблюдении нормативных требований во многих других юрисдикциях, в Бразилии деятельность Binance была проверена соответствующим образом.

Комитет рекомендовал Федеральному министерству юстиции начать расследование всех операций Binance в Бразилии, уделив особое внимание уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и финансированию организованной преступности и терроризма.

Кроме того, комитет рекомендовал Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) начать расследование продажи Binance деривативов.

Комитет заявил, что, несмотря на приказ прекратить торговлю деривативами, Binance продолжала предлагать их, что представляет собой нарушение рыночных правил.

Отметим, что рекомендации комитета не имеют юридической силы и являются предложениями для местных властей. Полиция и другие регулирующие органы будут решать, предпринимать ли дальнейшие действия или нет.

Binance отвергает обвинения в свой адрес

Binance сообщила, что привержена» сотрудничеству с комитетом и местными правоохранительными органами Бразилии.

В Binance заявили, что, хотя они и приветствуют конструктивные дебаты о проблемах, стоящих перед криптоиндустрией, они решительно отвергают выставление сотрудникам необоснованных обвинений в плохой практике и попытках сделать Binance мишенью.

В отношении биржи проводятся расследования и со стороны властей в других странах, в том числе и США.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник