Криптомиксеры – это центры по отмыванию денег

По данным The Wall Street Journal, Министерство финансов США объявит международные криптомиксеры центрами по отмыванию денег, ссылаясь на то, что ХАМАС использует их вместе с другими террористическими группировками.

Данные действия подчеркивают приверженность Министерства финансов борьбе с использованием смешивания конвертируемых виртуальных валют широким кругом незаконных субъектов, включая киберпреступников, и террористические группы.

Как известно, ХАМАС вместе с другими группировками боевиков использовали криптовалюты перед атаками в Израиле в начале этого месяца и собирал их еще с 2019 года.

В свою очередь, сенатор Элизабет Уоррен, вместе с более чем сотней других законодателей, в письме, отправленном администрации Байдена, заявили, что они обеспокоены тем, как ХАМАС собрал миллионы долларов с помощью криптовалюты. Они потребовали от Белого Дома действий по предотвращению таких преступных действий

Минфин США: международные криптомиксеры – это центры по отмыванию денег

Сенаторы призвали администрацию Байдена быстро действовать, чтобы существенно ограничить незаконную криптовалютную деятельность и защитить национальную безопасность и безопасность союзников.

Однако Я. Фанузи, директор по борьбе с отмыванием денег в Криптосовете по инновациям выступил против требований сенаторов, утверждая, что криптовалюта регулируется в США и соответствует правилам борьбы с отмыванием денег.

По его словам, в США биржи и другие финансовые посредники являются предприятиями денежных услуг (MSB), и так уже обязаны сообщать о подозрительной деятельности, потенциально указывающей на преступление.

Тем временем в Израиле потребовали от биржи Binance блокировать криптокошельки, связанные с преступниками, что и было сделано.

Поможет ли нововведение Минфина США бороться с криптомиксерами

Пока неизвестно, насколько будут эффективны действия министерства финансов США. Скорее всего, они будут весьма ограниченными. Будут созданы новые площадки по отмыванию средств, каналы перевода криптовалюты в Даркнет и так далее.

Также у террористов остаются и другие каналы для финансирования, от пожертвований частных лиц и до крупных компаний из разных стран. Помогать им могут и наркокартели из Южной Америки, европейские организованные группировки, даже государственные структуры под видом благотворительных акций.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник