Krypto vs. Bargeld: Warum Kriminelle 2024 Bargeld bevorzugen

Laut Fortune behauptet ein neuer Bericht, dass Bargeld weltweit viel häufiger als Krypto für illegale Aktivitäten verwendet wird. Krypto hatte durch Silk Road einen frühen schlechten Ruf, doch die Kriminalitätszahlen sind 2024 gering.

Die Autoren des Berichts betonen deutlich, dass Kryptowährungen ein wertvolles Gut für die gesetzestreue Gesellschaft ist.

Krypto: Ein Vermögenswert für Kriminalität?

Das Crypto Information Sharing and Analysis Center (ISAC), eine gemeinnützige Organisation, die sich auf die Sicherheit des Krypto-Asset-Ökosystems konzentriert, veröffentlichte einen Bericht über Kriminalität in diesem Bereich. Trotz des frühen Rufs der Branche als Zentrum illegaler Aktivitäten behauptet der Bericht, dass Bargeld in illegalen Operationen viel beliebter ist.

„Bargeld wird immer König sein. [Krypto] ist freundlich für die Strafverfolgung, da es ein unveränderliches, öffentliches Hauptbuch hat. Bargeld ist viel schwerer zu verfolgen”, behauptete Mitautor Robert Whitaker in einem Interview, sagte er.

Diese Schlussfolgerung unterstützt frühere Daten aus der Branche über einen allgemeinen Rückgang der Nutzung von Kryptowährungen in der Kriminalität. Crypto ISAC wollte einen umfassenden Blick auf die Geschichte dieses Trends werfen, um politische Entscheidungsträger, Interessengruppen usw. davon zu überzeugen, dass Blockchain-Technologie ein wertvolles Werkzeug für die gesetzestreue Gesellschaft ist.

Jede Betrachtung der Geschichte der Krypto-Kriminalität muss mit Silk Road beginnen. Bis zu ihrer Schließung im Jahr 2013 liefen fast 20 % aller Bitcoin-Transaktionen über Silk Road. Dieser berühmt-berüchtigte Vorfall trug wesentlich zum schlechten Ruf der Kryptowährung bei.

Höhepunkt der Bitcoin-Transaktionen bei Silk Road. Quelle: Crypto ISAC

Krypto als Werkzeug für das Gesetz

Dennoch fügt Crypto ISAC hinzu, dass Bargeld für extrem ausgeklügelte Methoden der Geldwäsche und ähnliche Verbrechen viel häufiger verwendet wird. Selbst die am meisten publizierten Fälle von Krypto-bezogener Kriminalität, wie Sanktionsumgehungen, sind im Vergleich zu denselben Verbrechen mit Bargeld winzig. Ein Hauptgrund dafür sind die verstärkten Regulierungen rund um Kryptowährungen.

Der Bericht betont, dass öffentliche und unveränderliche Hauptbücher Kryptowährungen zu einem unwirtlichen Ort für illegale Transaktionen machen. Darüber hinaus machen Vorschriften wie die Gesetze zur Kenntnisnahme von Transaktionen (Know Your Transaction, KYT) die Transaktionsdaten zu einer wertvollen Ressource für die Strafverfolgung. Als Beweis dafür verweist Crypto ISAC auf den starken Rückgang der Krypto-Kriminalität in den letzten Jahren.

Illegale Krypto-Transaktionen nach Jahr. Quelle: Crypto ISAC

Schließlich endet der Bericht mit einem Aufruf zum Handeln und identifiziert Wege, kriminelle Krypto-Transaktionen weiter zu verringern. Crypto ISAC schlägt vor, sich auf globale Compliance-Standards zu konzentrieren, um sichere Zufluchtsorte für Verbrechen schwerer zugänglich zu machen.

„Um die sicherste Umgebung möglich zu schaffen, ist eine internationale Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und verantwortungsbewussten Akteuren in der Krypto-Industrie notwendig. Sie müssen zusammenarbeiten, um Standards und Best Practices zu entwickeln, um illegale Aktivitäten anzugehen und zu verhindern. Nur durch… Zusammenarbeit wird die Branche einen Schritt voraus bleiben”, schloss der Bericht.

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