La comunidad criptográfica reacciona a la multa de $4 mil millones de dólares de Binance

Como parte de una posible resolución a una investigación de años sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, el Departamento de Justicia de EE.UU. exige más de 4.000 millones de dólares a Binance Holdings Ltd.

Según personas familiarizadas con las discusiones, el Departamento de Justicia y Binance están negociando la posibilidad de que su fundador, Changpeng Zhao, enfrente cargos penales en Estados Unidos como parte de un acuerdo para resolver la investigación sobre presunto lavado de dinero, fraude bancario y sanciones. violaciones.

CZ se encuentra actualmente en los Emiratos Árabes Unidos, que no tienen tratado de extradición con Estados Unidos, aunque esto no le impide entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses.

Binance se enfrenta a una multa de 4.000 millones de dólares

La sección de recuperación de activos y lavado de dinero de la división criminal, en colaboración con la división de seguridad nacional y la oficina del fiscal estadounidense en Seattle, ha estado liderando la investigación sobre Binance .

Según la fuente, Binance busca un “acuerdo de procesamiento diferido”. Según los términos de este acuerdo, el Departamento de Justicia presentará una denuncia penal pero no procesará a la corporación si se cumplen tres requisitos.

Binance primero tendría que pagar 4 mil millones de dólares en multas. En segundo lugar, tendría que publicar un documento exhaustivo admitiendo áreas en las que violó la ley. En tercer lugar, se establecería un proceso de seguimiento para garantizar el cumplimiento futuro de Binance de las leyes y regulaciones, y se exigiría que la empresa siguiera este enfoque.

Muchos en la comunidad cripto cuestionan la legitimidad del informe de Bloomberg. CZ demandó a una filial de Bloomberg en 2022 por supuestamente publicar noticias falsas, diciendo que dirigía un esquema Ponzi.

Lo que la comunidad criptográfica tiene que decir

Si bien la sanción es una de las mayores jamás impuesta por el gobierno de Estados Unidos a una empresa, los operadores y analistas están dando un suspiro de alivio para el mercado en general. Todavía quedan preguntas sin respuesta, como qué concesiones exigirá el gobierno a Binance y su líder, pero el informe proporciona cierta claridad de que hay un camino a seguir para Binance .

Esta reacción del mercado sugiere que la decisión del DOJ no plantea un riesgo sistémico para todo el sector.

Mike Novogratz, director ejecutivo de Galaxy e inversor y defensor de las criptomonedas, ha expresado optimismo sobre el probable acuerdo entre Binance . Su punto de vista destaca el potencial de que este acuerdo sea un momento decisivo en la industria de las criptomonedas, particularmente en términos de certeza regulatoria.

¡¡El ajuste Binance con los reguladores de EE. UU. sería súper alcista!! No estoy seguro de si los informes son ciertos, pero personalmente espero que se llegue a un acuerdo y que la industria avance.

—Mike Novogratz (@novogratz) 20 de noviembre de 2023

Una decisión podría proporcionar una aclaración regulatoria muy necesaria, sentando un dent sobre cómo otras empresas criptográficas podrían abordar problemas similares. Debido a que la incertidumbre regulatoria ha sido un obstáculo sustancial para la aceptación generalizada, esta aclaración es fundamental para la estabilidad y el crecimiento de la industria.

Los comentarios de Novogratz reflejan un estado de ánimo más amplio dentro de la comunidad de criptomonedas. Existe acuerdo en que superar estas dificultades legales podría eliminar los temores e incertidumbres (FUD) que rodean a la industria.

Un usuario de X opinó sarcásticamente sobre la medida del Departamento de Justicia contra el intercambio y declaró: “¿Está la SEC en quiebra? Acaban de ofrecer una cifra de liquidación de 4 mil millones a Binance y esta misma noche decidieron demandar a Kraken. Hombre, Gary nos está protegiendo mucho. Buen momento, Gary. ¿Dónde estabas cuando se suponía que debías hacer tu trabajo? Usted y Cramer deberían iniciar un fondo de cobertura”.

Queda una pregunta: si CZ y Binance .US deciden llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia, ¿eso resolverá la claridad de la regularidad y el futuro del intercambio? A muchos les preocupa que lo que pasó hoy con Kraken se repita con Binance . Kraken llegó a un acuerdo por 30 millones de dólares a principios de este año, y la SEC ha perseguido el intercambio por otros “delitos”.

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