La Justicia estadounidense pide que se anule la fianza de Zhao por riesgo de fuga

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha pedido a los tribunales que no permitan que Changpeng Zhao, fundador y antiguo consejero delegado de Binance, abandone el país, ya que podría haber riesgo de fuga al ser residente en Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que no tiene un tratado de extradición con EEUU.

Según consta en unos documentos presentados ante un tribunal federal de Seattle, la fiscalía estadounidense pide que se anule la fianza de 175 millones de dólares impuesta a ‘CZ’ con la condición de que regrese a Estados Unidos dos semanas antes de recibir su sentencia el próximo mes de febrero.

De acuerdo con los términos de su actual acuerdo de fianza, Zhao puede abandonar Estados Unidos tras depositar 15 millones de dólares en una cuenta fiduciaria, firmar una fianza de reconocimiento personal de 175 millones de dólares y encontrar garantes que aporten fondos adicionales. El DOJ explica que, de permitirse su salida del país, el Gobierno “no podría asegurar su regreso” y que, al tener gran parte de su fortuna fuera de EEUU, no podría garantizarse que se depositara en su totalidad.

“Tiene tres hijos pequeños y una pareja en los EAU; una vez en los EAU y ante la perspectiva de viajar de vuelta a Estados Unidos para enfrentarse a una pena de hasta 18 meses de prisión, puede optar por quedarse simplemente en los EAU con su familia”, han subrayado los fiscales, al tiempo que han indicado que no están pidiendo el encarcelamiento de Zhao, solo que se le impida abandonar el país.

De igual modo, la fiscalía ha indicado que hay una diferencia sustancial entre ir voluntariamente a EEUU para declararse culpable de un delito e ir al país para enfrentarse a una posible pena de prisión.

Durante una vista celebrada el martes, los abogados de Zhao argumentaron que obligarle a permanecer en Estados Unidos antes de la sentencia supondría una carga para él y su familia, ya que estos no podrían trasladarse a Estados Unidos hasta que se conozca la sentencia.

Zhao se encuentra actualmente en Estados Unidos al menos hasta el 27 de noviembre. Si el juez de distrito Richard Jones decide no revisar el expediente del DOJ antes de las 17:00 (hora del Pacífico) de ese día, Zhao podrá regresar a los EAU, pero deberá volver a EEUU antes del 10 de febrero.

Cabe señalar que ‘CZ’ dimitió de su puesto como CEO de Binance como parte del acuerdo entre plataforma y DOJ para cerrar una investigación por blanqueo de dinero y elusión de las sanciones internacionales impuestas contra Rusia, entre otros. La plataforma accedió a pagar una multa de 4.300 millones de dólares, mientras que la sanción impuesta a Zhao, que se ha declarado culpable de todos los cargos que se le imputan, asciende a 50 millones de dólares.

Los expertos creen que, pese a todo, Binance seguirá siendo la principal criptobolsa del mundo en el corto plazo, aunque se verá sometida a mucha más presión por parte de sus principales rivales como Coinbase, la cual ha aprovechado para criticar los métodos de Binance.

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