La plataforma criptográfica surcoreana Delio se declaró en quiebra y debe 1.750 millones de dólares

Según un informe local, la plataforma surcoreana de criptopréstamos Delio ha sido declarada en quiebra. Delio, que debe a sus clientes aproximadamente 245 mil millones de wones (1,75 mil millones de dólares), detuvo los retiros a mediados de 2023, dejando a unos 2.800 clientes sin poder acceder a sus fondos.

El tribunal ordenó la liquidación de Delio tras el colapso de FTX

Un tribunal de Seúl ordenó un procedimiento de liquidación para Delio , ofreciendo un rayo de esperanza a los clientes afectados. Los acreedores pueden presentar reclamaciones hasta el 21 de febrero de 2025, y la primera junta de acreedores está prevista para el 19 de marzo de 2025.

Según se informa, un funcionario judicial declaró:

El deudor arrendó y confió la gestión de los activos virtuales de los depósitos de los clientes a la sociedad gestora, pero una gran parte de ellos fueron depositados y gestionados en la cuenta FTX.

funcionario de la corte

La mayoría de los depósitos de los clientes de Delio se gestionaban a través de una cuenta FTX. Este es un obstáculo crítico ya que la compañía no pudo recuperar sus activos luego del colapso de FTX en noviembre de 2022. Luego de esta cadena de sucesos, la plataforma de criptopréstamos no pudo cumplir con las solicitudes de retiro de los clientes después del 13 de junio de 2023.

Delio ha enfrentado una serie de desafíos legales. En septiembre de 2023, la empresa contrademandó a los reguladores surcoreanos, alegando una mala interpretación de las leyes, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recomendara el despido del director ejecutivo Jeong Sang-ho e impusiera una multa de 1.830 millones de wones (1,34 millones de dólares). La licencia comercial de la empresa también fue suspendida temporalmente.

Delio y Haru Invest destacan los riesgos, ya que sus fracasos dejan a los clientes en apuros

Fundada en 2018, Delio fue la primera empresa de criptomonedas de Corea del Sur en obtener el estatus de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) de la UIF en 2022. A principios de este año, la compañía propuso crear una nueva entidad para asumir sus deudas y trac a un comprador que buscase dent VASP.

Jeong Sang-ho, actualmente juzgado por fraude, malversación de fondos y abuso de confianza, ha argumentado que los depósitos en la plataforma de Delio no estaban protegidos como “garantizados por el principal”.

La empresa hermana de Delio, Haru Invest, dejó de operar el mismo día que Delio y se declaró en quiebra el 20 de noviembre de 2024. Haru había demandado a su operador de consignación, B&S Holdings, en junio, alegando la presentación de informes de gestión falsificados.

El director ejecutivo de Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, fue apuñalado por un cliente enojado durante un proceso de quiebra en agosto. El frustrado inversor apuñaló a Lee varias veces en el cuello antes de ser sometido por el personal de seguridad. El atacante, un hombre de unos 40 años, fue al parecer una de las 16.000 víctimas de la quiebra de Haru Invest.

A principios de este año, Lee y otros dos ejecutivos fueron arrestados por cargos relacionados con fraude y malversación de fondos. Según los fiscales, Lee y sus colegas supuestamente malversaron 826 millones de dólares de sus usuarios entre marzo de 2020 y junio de 2023.

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