La policía de Londres retiene casi 4 mil millones de dólares en Bitcoin

Según la empresa de análisis criptográfico Arkham Intelligence, la Policía Metropolitana de Londres posee más de 3.88 millones de dólares en Bitcoin (BTC), resultado de una importante incautación en 2018.

Arkham reveló que en 2018, la agencia policial del Reino Unido estaba confiscado 61,000 BTC de los individuos Jian Wen y Jimin Qian, actualmente valorados en poco más de $4 mil millones, a los que solo se accedió en julio de 2021.

La Policía Metropolitana del Reino Unido confiscó 61,000 Bitcoin (actualmente con un valor de 4 millones de dólares) de Jian Wen y Zhimin Qian en 2018, y obtuvo acceso a los BTC incautados en julio de 2021.

Según los informes, Qian había comprado Bitcoin con fondos de un fraude de inversión… pic.twitter.com/BVqRAkE1TW

– Arkham (@ArkhamIntel) Marzo 4, 2024

Tsien supuestamente utilizó fondos de un fraude de inversiones cometido en China entre 2014 y 2017 para adquirir Bitcoin y es considerado un fugitivo por las autoridades de Beijing.

Jiang Wen fue juzgado recientemente en el Reino Unido por supuestamente lavar dinero obtenido de un fraude de 6.5 millones de dólares que afectó a más de 100,000 ciudadanos chinos. Los fiscales alegan que Jian convirtió Bitcoin en efectivo y propiedades.

Sin embargo, la defensa de Jian argumentó que Jimin orquestó el fraude y que Jian, un ciudadano del Reino Unido, desconocía el origen criminal de los fondos, como se afirma en reportar en Bloomberg. Los fiscales no han acusado a Jian de estar involucrado directamente en el fraude original.

Se dice que la policía ha establecido un equipo de 40 personas dedicado a combatir los delitos relacionados con las criptomonedas, y los informes indican que hasta octubre, el equipo estaba investigando activamente 19 casos criminales basados ​​en 74 pistas de inteligencia.

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