La retorcida estafa con criptomonedas que crece en España: cómo detectarla

Las estafas con las criptomonedas tienen un repunte en España, según alertan desde Policía Nacional. Este tipo de engaños, conocidos como timo de inversiones, ha tenido numerosas víctimas en Murcia, desde donde los agentes advierten al resto de ciudadanos que tengan especial interés en hacer inversiones en criptomonedas en que extremen las precauciones. La estafa consiste en que te crees que estás haciendo una inversión y en realidad estás regalando el dinero. En esta ocasión, con un perfecto conocimiento en psicología, los estafadores han conseguido que dos vecinos de Yecla y Lorca hayan perdido 130.000 y los 165.000 euros. Y lo más retorcido en este caso es que los propios estafadores advertían a sus víctimas de que les habían engañado y que si querían recuperar su dinero tenían que contratar a unos hackers por 6.000 euros más.

¿Cómo en la estafa de invertir en criptomonedas?

En estos delitos, las organizaciones criminales realizan contactos telefónicos y vía internet con ciudadanos interesados en invertir en criptomonedas y, a través de sistemas informáticos complejos, simulan la inversión y una supuesta rentabilidad, consiguiendo que el perjudicado vaya realizando importantes transferencias de dinero a diferentes cuentas bancarias.

Cuidado con los chollos en criptomonedas

La víctima que se muestra interesada en invertir en criptoactivos generalmente busca información a través de portales de internet dedicados a la inversión y, atraídos por unos altos porcentajes de rentabilidad en poco tiempo, facilitan a través de esa web sus datos personales y de contacto telefónico, recibiendo posteriormente la llamada del supuesto ‘bróker’.

La primera inversión siempre será pequeña

Una vez que la organización criminal consigue que la víctima realice un primer pago de pequeño importe utilizando técnicas de ingeniería social, se le facilita enlaces a páginas y aplicaciones de internet en las cuales observa reflejados sus datos personales relacionados con grandes beneficios por inversiones realizadas en criptomonedas, consiguiendo así que realice nuevas aportaciones de dinero, viendo incrementar de forma ficticia los intereses por la inversión realizada.

La Policía busca más estafados en Murcia

En el caso de la última estafa detectada de estas características las víctimas se percataron del engaño al que habían sido sometidas y formularon la denuncia ante la Policía Nacional, para el inicio de una investigación por parte de las unidades especializadas de investigación en delitos económicos y tecnológicos. Dichas investigaciones continúan abiertas, para determinar la posible existencia de más víctimas y poder determinar la identidad de los integrantes de este tipo de organizaciones criminales, habiéndose detenido hasta el momento a una persona utilizada como ‘mula’, y que recibiría en su cuenta bancaria las transferencias fraudulentas, a cambio de una comisión y para evitar ser detectados los principales autores.

Trucos para no caer en una estafa de criptomonedas

Ante este tipo de estafas, la Policía Nacional aconseja:

1. Valorar el importante riesgo en la inversión con criptoactivos debido a su “extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia”.
2. Sospechar de plataformas o agentes que ofrecen altas rentabilidades o “dinero gratis”.
3. No es recomendable invertir en plataformas o agentes de inversión en criptomonedas que contactan inesperadamente a través del teléfono, redes sociales, aplicaciones de citas u ofertas de empleo, ofreciendo grandes oportunidades o consejos de inversión.
4. No se debe confiar en gestores que se ofrecen para gestionar los criptoactivos.
5. El usuario y la contraseña de su monedero no deben compartirse.
6. Asimismo, no es recomendable permitir el acceso remoto a los dispositivos informáticos propios.
7. Desconfiar de negocios donde solo se acepten pagos con criptomonedas, especialmente si se las solicitan por adelantado.
8. No confiar en supuestos gestores o trabajadores de compañías conocidas o de agencias de algún tipo que solicitan lo mismo.
9. Desconfiar de las inversiones que acaban dando buenas rentabilidades al comenzar. Según la Policía Nacional, “todo este tipo de estafas suele aparentar ser reales y rentables al principio, para que el inversor confíe e ingrese cantidades superiores”.
10. Si finalmente resulta estafado en su inversión en criptomonedas, recopile toda la documentación firmada, transacciones realizadas, claves y contraseñas, correos electrónicos y cualquier contacto realizado con el presunto estafador, y presente denuncia en una Comisaría de Policía Nacional.

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